Grupo Eniac - Boletín Occam

	Marzo 2008	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	Adecuadas prácticas AML, permiten al FBI monitorear operaciones delictivas que causaron la renuncia del Gobernador de Nueva York http://www.eluniversal.com/2008/03/13/int_art_gobernador-de-nueva_754850.shtml --------------------------------------------------------
	Asistentes a Conferencia organizada por la FIBA, resaltan esfuerzos de América Latina por prevenir el Lavado de Dinero http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/banqueros_america_latina_2284880.htm --------------------------------------------------------
	Se llevó a cabo el Segundo Diálogo entre el Departamento del Tesoro Norteamericano y la Banca Latinoamericana http://es.biz.yahoo.com/29022008/185/departamento-tesoro-ee-uu-banca-latinoamericana-dialogan-lavado-dinero.html --------------------------------------------------------
	Estados Unidos evalúa incluir a Venezuela en lista de países patrocinantes del Terrorismo http://www.miamiherald.com/news/americas/venezuela/story/451650.html --------------------------------------------------------
	Presidente de FIBA señala que la rigurosidad de las regulaciones espanta los clientes de la banca estadounidense http://www.bancaynegocios.com/noticia_det.asp?id=9354 --------------------------------------------------------
	México confisca 106 aeronaves en operación antilavado http://news.xinhuanet.com/english/2008-02/18/content_7622905.htm ------------------------------------------------------
	Argentina publica su Resolución 50/2008 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, vinculada con el Sector de Seguros http://www.lexisnexis.com.ar/Noticias/MostrarNoticiaNew.asp?cod=7534&tipo=1 --------------------------------------------------------
	Prohiben enajenar y gravar bienes de individuo vinculado con investigación por Legitimación de Capitales en Venezuela http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=27&t=61773
	Departamento de Estado Norteamericano publica su Reporte sobre Estrategias de Control Internacional de Narcóticos (INCSR) http://www.state.gov/p/inl/rls/rm/101564.htm --------------------------------------------------------
	OCC llega a un acuerdo Formal con el Rabobank de California por deficiencias en procesos de control BSA/AML http://www.occ.treas.gov/FTP/EAs/ea2008-003.pdf --------------------------------------------------------
	OFAC actualiza su orden ejecutiva 13382 sobre el bloqueo a la propiedad de quienes desarrollen Armas de Destrucción Masiva y quienes los apoyen http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/wmd/wmd.pdf --------------------------------------------------------
	Congelan bienes de ciudadano implicado en presunto Narcotráfico y Legitimación de Capitales en Venezuela http://www.globovision.com/news.php?nid=81627 --------------------------------------------------------
	Asociación de Redes de Tarjetas Prepagadas (NBPCA) de Estados Unidos, publica sus Prácticas Recomendadas para prevenir el Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo http://www.nbpca.com/docs/NBPCA-AML-Recommended-Practices-Release-022208.pdf --------------------------------------------------------
	Bancos extranjeros investigados por supuesta violación de sanciones contra Irán, Libia, Cuba y Sudán http://www.marketwatch.com/news/story/barclays-lloyds-tsb-being-probed/story.aspx?guid=%7B9E0B37A5-1742-4C95-A658-50E117859B07%7D --------------------------------------------------------
	Banco de Puerto Rico extremará medidas antilavado por recomendación de reguladores http://www.caribbeannetnews.com/news-6256--21-21--.html --------------------------------------------------------
	Sofoles y Sofomes de México reportaron mas de 16 mil millones de pesos en supuestas operaciones de Lavado de Dinero durante los últimos 3 años http://estadis.eluniversal.com.mx/finanzas/62981.html --------------------------------------------------------
	OFAC anuncia sanciones contra Bielorrusia, causando controversia al sancionar una empresa y no a sus propietarios http://www.djacobsonlaw.com/labels/Belarus.html --------------------------------------------------------
	Resaltan propensión en México a las operaciones de Lavado de Dinero http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-3010606/Mexico-es-propicio-para-lavar.html
	Funcionarios de Estados Unidos e Irán se reúnen para tratar temas relacionados con el Financiamiento al Terrorismo http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAN1661403620080216
	Departamento del Tesoro del Reino Unido recomienda a las Instituciones Financieras estar alertas sobre actividades de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en 2008 http://www.mortgagestrategy.co.uk/cgi-bin/item.cgi?id=160228&d=403&h=401&f=402
	FinCen emite guía para aclarar aspectos en las relaciones comerciales entre Broker-Dealers http://www.fincen.gov/fin-2008-g002.html
	Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Española señala que prevenir los atentados es una de las mayores enseñanzas del 11-M http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/javier_zaragoza_11-m_2275247.htm
	Policía Peruana captura a financista clave de grupo terrorista http://www.peru21.com/p21online/Html/2008-02-24/onp2portada0857280.html --------------------------------------------------------
	Singapur crea consorcio entre Instituciones Financieras, Reguladores y otros actores, para prevenir el Financiamiento al Terrorismo http://afp.google.com/article/ALeqM5jwbu7B0Ir1-W8e0Hdf5-1wnfUywQ --------------------------------------------------------
	Canadá extrema medidas contra el Financiamiento al Terrorismo http://ca.reuters.com/article/domesticNews/idCAN1448436720080214 --------------------------------------------------------
	Consejo de Europa señala que Mónaco debe reforzar su dispositivo antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo http://www.invertia.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200802221103_EFE_FA5029 --------------------------------------------------------
	Felicitan al Líbano por su lucha para prevenir el Financiamiento al Terrorismo http://www.naharnet.com/domino/tn/NewsDesk.nsf/0/D5F2030A116449E1C22573FA00658E64?OpenDocument --------------------------------------------------------
	Resaltan importancia de controlar Casas de Cambio ilegales en Paraguay http://www.ultimahora.com/notas/96628-EEUU-advierte-que-casas-de-cambio-deben-ser-reguladas- --------------------------------------------------------
	La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) actualiza su lista Specially Designated Nationals (SDN) http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/ --------------------------------------------------------
	Irlanda decreta nueva Ley para prevenir el Financiamiento al Terrorismo http://www.ireland.com/newspaper/breaking/2008/0212/breaking83.htm --------------------------------------------------------
	Especialistas recomiendan a los bancos monitorear el Sureste asiático para prevenir Financiamiento al Terrorismo http://www.livemint.com/2008/02/12120727/Banks-need-to-track-SE-Asia-te.html --------------------------------------------------------
	FIU de Sri Lanka extrema medidas para monitorear transacciones financieras ilegales http://www.island.lk/2008/02/20/business6.html --------------------------------------------------------
	Arrestan en Noruega a tres sospechosos por Financiamiento al Terrorismo http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-32202620080228 --------------------------------------------------------
	FATF advierte sobre riesgos antilavado relacionados con Irán http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL28173702 --------------------------------------------------------
	Reportan incumplimiento de Notarios en Perú al no enviar Reportes de Operaciones Sospechosas http://www.pressperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2880&Itemid=53 --------------------------------------------------------
	Denuncian redes Españolas de narcotráfico y corrupción que blanquean dinero en Liechtenstein http://www.elpais.com/articulo/espana/Redes/espanolas/narcotrafico/corrupcion/blanquean/Liechtenstein/elpepiesp/20080229elpepinac_25/Tes --------------------------------------------------------
	Uruguay impulsa una nueva ley antidrogas que incorpora la figura del agente encubierto http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/uruguay/20080303130534606781.html --------------------------------------------------------
	Israel descubre Red de Financiamiento al Terrorismo http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-/Terrorist+finance+network+discovered+12-Feb-2008.htm --------------------------------------------------------
	Solicitan a Barbados mejorar sus esfuerzos para prevenir el Lavado de Dinero http://www.nationnews.com/story/301473534554104.php --------------------------------------------------------
	Fondo Monetario Internacional resalta vulnerabilidad de Liechtenstein en materia de Prevención de Lavado de Dinero http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2008/03/05/afx4733229.html --------------------------------------------------------
	Banco de España solicita información a diez despachos de abogados en relación a presunto Blanqueo de Capitales http://www.elpais.com/articulo/espana/Banco/Espana/pone/diana/despachos/abogados/elpepiesp/20080224elpepinac_23/Tes --------------------------------------------------------
	Reportan Lavado de Dinero en Kirguizistán http://sp.rian.ru/onlinenews/20080219/99595102.html --------------------------------------------------------
	Inspectores de Hacienda de España piden bloqueo financiero a Paraísos Fiscales http://www.expansion.com/edicion/exp/funcion_publica/calidad_y_evaluacion/es/desarrollo/1094512.html --------------------------------------------------------
	Grupo de Acción Financiera Internacional reporta lagunas en procesos de prevención de Uzbekistán, Irán, Pakistán, Turkmenistán y Chipre http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200803031624_EFE_FB1075 --------------------------------------------------------
	Juzgan en España a 18 imputados por Blanqueo de Dinero en agencias de cambio de divisas http://www.diariosur.es/20080211/local/malaga/juzgan-acusados-blanquear-dinero-200802111659.html --------------------------------------------------------
	Bangladesh busca ayuda internacional incluyendo la de Malasia, para prevenir el Lavado de Dinero http://www.bernama.com.my/bernama/v3/news.php?id=315244 --------------------------------------------------------
	Resaltan esfuerzos de Gran Caimán en materia de Prevención de Lavado de Dinero http://www.caymannetnews.com/news-5578--5-5--.html --------------------------------------------------------
	Consejo Anti-Lavado de Dinero de Fiji se reúne por primera vez http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=82324 --------------------------------------------------------
	Uruguay sede de seminario internacional sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo http://www.uruguayaldia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3207 --------------------------------------------------------
	Critican a Guyana por no haber implementado su Plan Antidrogas luego de dos años de presentado http://www.stabroeknews.com/index.pl/article_general_news?id=56540158 --------------------------------------------------------
	Reporte muestra que el Caribe está siendo observado ante posibles procesos de Lavado de Dinero http://www.caribbean360.com/News/Caribbean/Stories/2008/03/03/NEWS0000005537.html --------------------------------------------------------
	Regulador Australiano presiona ante el vencimiento del plazo para el envío de reporte http://www.moneymanagement.com.au/Articles/Compliance-report-deadline-looms_0c05497a.html --------------------------------------------------------

	Currency or Monetary Instruments Report (CMIR) Reporte que debe ser consignado ante inmigración o aduana, en caso de que la persona que viaja transporte consigo instrumentos monetarios, dinero en efectivo o divisas, por un monto superior a USD 10.000. Su incumplimiento puede reportar importantes sanciones a los infractores. Customer Identification Programs (CIP) Requerimiento de la USA Patriot Act, que exige a las Instituciones Financieras adoptar medidas escritas con procedimientos para asegurar la adecuada identificación de nuevos clientes. Si la organización no está de acuerdo con los documentos presentados, podría rechazar la apertura de la cuenta e incluso consignar un Reporte de Operación Sospechosa (Suspicious Activity Report / ROS-SAR).


	Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferencia y Exhibición Anual A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 17 al 19 de Marzo de 2008 http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx --------------------------------------------------------
	CIPREC (Consultores Internacionales de Prevención y Control) anuncian su Taller “Relaciones Ganar-Ganar entre la Prevención de la Legitimación de Capitales y la Gestión de Negocios de las Instituciones Financieras” El mismo tendrá lugar los días 24 y 25 de Marzo de 2008, en el Centro Letonia, Torre ING Bank, de Caracas, Venezuela. http://www.ciprec.com/6.html --------------------------------------------------------
	Camacol y el BID anuncian el XXIX Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas Se llevará a cabo en el Miami Beach Convention Center, entre el 2 y 5 de Abril de 2008 http://www.congresohemisferico.com/home.html --------------------------------------------------------
	Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia su Reunión Anual Tendrá lugar entre los días 4 y 8 de Abril de 2008 en Miami, USA. http://www.iadb.org/am/2008/?language=Spanish&PAGENAME=Home --------------------------------------------------------
	Realizarán conferencia sobre Seguridad de la Información Esta se llevará a cabo en el Moscone Center, de San Francisco, USA, entre el 7 y el 11 de Abril de 2008 http://www.rsaconference.com/2008/us/About_the_Conference.aspx --------------------------------------------------------
	Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2008 (SIIDF-2008) A realizarse en el Hotel Oasis Hamaca Beach Resort, Boca Chica, República Dominicana, durante los días del 17 al 20 de abril de 2008 http://www.alifc.org/siidf2008/ --------------------------------------------------------
	Asobancaria de Colombia anuncia el VIII Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo El mismo se realizará entre el 24 y el 25 de Julio de 2008, en Cartagena de Indias, Colombia. http://portal.asobancaria.com/portal/page/portal/Portal_Eventos_Asobancaria/home/Eventos/2008/Prevencion_Lavado/evento_home --------------------------------------------------------
	Anuncian el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB) Organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Guatemala, tendrá lugar en ese país, en el hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala, entre el 21 y el 23 de Agosto de 2008 http://escuelabancaria.abg.org.gt/sites/CyS/CLAB/default.aspx --------------------------------------------------------
	American Bankers Association anuncia la Money Laundering Enforcement Conference Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA. http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban anuncia su XLII Asamblea Anual Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 18 de Noviembre de 2008 http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés American Bankers Asociation Antilavado de Dinero Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Civil EnCambio Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación Internacional de Servicios Financieros Asociación de Bancos de México Asociation of Certified Anti-Money Laundering Specialist Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Comisión Nacional de Valores - Venezuela Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México) Comité de Supervisión Bancaria de Basilea Conference of State Bank Supervisors (CSBS) Council of Europe Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores Extractive Industries Transparency Initiative Ethics World Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert MSB Compliance, Inc. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) Terrorism Experts.org The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Transparency International Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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