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Enero 2008 |
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España financia proyectos en Angola, Mauritania y Cabo Verde, incluyendo prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
http://www.afrol.com/es/articulos/27598
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Denuncian impunidad del dinero ilegal en Argentina
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=258412
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Jueces y Fiscales Españoles reclaman juzgados especializados en Delitos económicos y urbanísticos
http://actualidad.terra.es/provincias/malaga/articulo/jueces_malaga_fiscales_reclaman_juzgados_2144674.htm
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Bancos del Reino Unido reciben con beneplácito guías para la prevención del Lavado de Dinero
http://www.easier.com/view/Finance/Banking/News/article-153065.html
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Vietnam busca medidas para luchar contra el Lavado de Dinero
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/showarticle.php?num=03SOC191207
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Nuevas regulaciones en Canadá apuntan al Lavado de Dinero
http://investmentexecutive.com/client/en/News/DetailNews.asp?Id=42431&cat=8&IdSection=8&PageMem=&nbNews=&IdPub=
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Reino Unido en proceso de revisión y mejoramiento de su legislación Antilavado de Dinero
http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=55594
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Ocho detenidos en una nueva operación contra el Blanqueo de Capitales en España
http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/detenidos_operacion_blanqueo_capitales_2083400.htm
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Empresas de selección y reclutamiento de personal en el Reino Unido podrían ser consideradas como sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Dinero
http://www.onrec.com/newsstories/19762.asp
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Islas Caimán reciben felicitación por resultados de la más reciente revisión del Financial Action Task Force (FATF)
http://www.caymannetnews.com/news-4437--1-1--.html
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Bancos en Zimbabwe reciben orden de aplicar adecuadamente leyes Antilavado de Dinero
http://www.bankingtimes.co.uk/03012008-zimbabwean-banks-instructed-to-comply-with-the-law/
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Banco de Desarrollo Asiático prestará apoyo a Pakistán para mejorar su régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2008%5C01%5C05%5Cstory_5-1-2008_pg5_1
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Reportan dificultades en adaptación de Bancos en Trinidad a nueva legislación Antilavado
http://www.newsday.co.tt/businessday/0,70797.html
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Filipinas congeló 10 millones de dólares por operaciones sospechosas de Lavado de Dinero en 2007
http://www.bernama.com.my/bernama/v3/news_world.php?id=306107
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Lucha contra el Terrorismo en el Sureste Asiático
http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=33984
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Detienen a presunto líder de cartel de la droga en México
http://www.milenio.com/index.php/2008/01/21/179905/
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Reino Unido y Pakistán combatirán conjuntamente el terrorismo
http://www.thaindian.com/newsportal/world-news/britain-pakistan-agree-to-combat-terrorism-extremism-together_10015036.html
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Compañía Residente (Resident Company)
Un banco, empresa de valores o holding al que se permite realizar sus actividades únicamente en moneda local. Transacciones en Divisas
extranjeras, deben ser autorizadas por la autoridad regulatoria adecuada.
Hard Currency
Término antiguamente utilizado para identificar las divisas que por su fortaleza, podían ser fácilmente canjeadas por metales como el oro. Se utiliza este término en la actualidad para describir una moneda suficientemente fuerte para ser aceptada internacionalmente por su valor nominal.
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Anunciada la 5ª Conferencia Anual sobre Seguridad Internacional
Organizada por el EastWest Institute (EWI), la misma tendrá lugar entre el 19 y el 21 de Febrero de 2008, en Bruselas, Bélgica
http://www.ewi.info/announcements/events/index.cfm?title=Events&view=detail&nid=264&aid=5149&activityID=0
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FIBA presenta su 8ª. Conferencia Anual AML
Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Florida, los días 27 y 28 de Febrero de 2008
http://www.antimoneylaundering-fiba.com/
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Sifma (Securities Industry and Financial Markets Association)
llevará a cabo su 8ª. Conferencia Anual de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero. El 5 de Marzo de 2008 en el Hotel N.Y. Marriott Marquis, NY, USA
http://events.sifma.org/2008/aml2008/event.aspx?id=846
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Realizarán el 3er. Forum de Oficiales de Cumplimiento
En The Harmonie Club, NY, NY, USA, los días 11 y 12 de Marzo de 2008
http://www.iievents.com/event_details.asp?eventID=697818&awd=FALSE&wk=FALSE&bb=FALSE
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Realizarán congreso sobre Prevención del Terrorismo
Organizado por el Colegio Nacional de Defensa de Suecia y la Academia de Defensa Británica, del 11 al 13 de Marzo en Estocolmo, Suecia
http://www.ctsummit.com/
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Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferencia y Exhibición Anual
A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 16 al 19 de Marzo de 2008
http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia su Reunión Anual
Esta tendrá lugar los días 4 y 5 de Abril de 2008 en Miami, U.S.A.
http://www.iadb.org/am/2008/?language=Spanish&PAGENAME=Home
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Realizarán conferencia sobre Seguridad de la Información
Esta se llevará a cabo en el Moscone Center, de San Francisco, USA, entre el 7 y el 11 de Abril de 2008
http://www.rsaconference.com/2008/us/About_the_Conference.aspx
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Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2008 (SIIDF-2008)
A realizarse en el Hotel Oasis Hamaca Beach Resort, Boca Chica, República Dominicana, durante los días del 17 al 20 de abril de 2008
http://www.alifc.org/siidf2008/
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Anuncian el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB)
Organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Guatemala, tendrá lugar en ese país, en el hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala, entre el 21 y el 23 de Agosto de 2008
http://escuelabancaria.abg.org.gt/sites/CyS/CLAB/default.aspx
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American Bankers Association anuncia su Money Laundering Enforcement Conference
Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA.
http://www.aba.com/Events/MLE.htm
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Felaban anuncia su XLII Asamblea Annual
Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 1º de Noviembre de 1008
http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html
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Enlaces y sitios de interés
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OCCAM
Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP.
Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.
El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
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Productos y Servicios del Grupo Eniac
El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las
Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia
debida”.
Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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