Grupo Eniac - Boletín Occam

	Abril 2008	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	Departamento de Estado Norteamericano publica el Reporte de Estrategias de Control Internacional de Narcóticos http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2008/vol2/html/100804.htm --------------------------------------------------------
	Sector de Ahorro y Préstamo de México pide frenar el Lavado de Dinero http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=116435&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC --------------------------------------------------------
	Consejo de Seguridad de la ONU evalúa avances en la lucha contra el Terrorismo http://www.chetumail.com/?c=125&a=2046 --------------------------------------------------------
	GAFI publica reporte sobre Financiamiento al Terrorismo http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf --------------------------------------------------------
	Banca Mexicana ratifica su compromiso contra el Financiamiento al Terrorismo http://www.eluniversal.com.mx/notas/495067.html --------------------------------------------------------
	Tres latinoamericanos detenidos en operación contra Prostitución y Lavado de Dinero en España http://www.findinternettv.com/Video,item,155309171.aspx ------------------------------------------------------
	OCC crea Grupo de Supervisión Internacional y nombra su primer Director http://www.occ.gov/ftp/release/2008-37.htm --------------------------------------------------------
	Sector inmobiliario y abogados deberán incrementar prevención antiblanqueo en España http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/sector_inmobiliario_abogados_deberan_incrementar_2315721.htm
	Detienen a abogado Norteamericano de origen ruso en Bielorrusia. http://naviny.by/rubrics/inter/2008/03/17/ic_news_259_287595/ --------------------------------------------------------
	Aplicarán nuevas disposiciones contra el Lavado de Dinero en México http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n650257.htm --------------------------------------------------------
	Contrabando de Antigüedades financia Grupos Terroristas http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=160356 --------------------------------------------------------
	Ejército Venezolano destruyó pistas clandestinas del Narcotráfico http://www.globovision.com/news.php?nid=82991 --------------------------------------------------------
	España pedirá que Gibraltar vuelva a la lista negra de Paraísos Fiscales http://www.elpais.com/articulo/economia/Espana/pedira/Gibraltar/vuelva/lista/negra/paraisos/fiscales/elpepieco/20080316elpepieco_1/Tes --------------------------------------------------------
	La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) actualiza su lista Specially Designated Nationals (SDN) http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/ --------------------------------------------------------
	Superintendencia de Bancos de Venezuela firma acuerdo con el Ministerio de la vivienda http://economia.eluniversal.com/2008/03/26/eco_ava_sudeban-firma-conven_26A1461959.shtml --------------------------------------------------------
	Contadores en alerta por Ley Bancaria en Panamá http://www.prensa.com/hoy/negocios/1316589.html --------------------------------------------------------
	FinCen emite actualización de su Guía para la Prevención del Lavado de Dinero en el Sector de Seguros http://www.fincen.gov/fin-2008-g004.html --------------------------------------------------------
	Continúa proceso en el Caso Malaya (España) http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/malaya_juez_caso_tomara_declaracion_2320929.htm
	Ministro de Justicia Argentino expuso ante la ONU las propuestas de su país en la lucha antidroga http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/anibal_fernandez_onu_argentina_2314950.htm
	FinCen publica su actualización del Listado de Money Services Business (MSB’s) http://www.msb.gov/pdf/msb_registration_list.pdf
	Un hombre detenido y varios registros realizados en el marco de la Operación Relámpago en España http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/operacion_relampago_hombre_detenido_varios_2327260.htm
	Advierten que los Casinos son lugares idóneos para el Lavado de Dinero http://www.eleconomista.es/empresas finanzas/noticias/423443/03/08/Experta-advierte-que-los-casinos-son-un-lugar-idoneo-para-blanquear-dinero.html
	Desarticulada una organización especializada en Tráfico de Drogas y Blanqueo de Capitales http://www.noticias.info/asp/aspComunicados.asp?nid=345959&src=0 --------------------------------------------------------
	Audiencia de Málaga condena a un Ceutí por Blanqueo de Capitales http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/10081/67/ --------------------------------------------------------
	Desmantelada banda que blanqueaba dinero proveniente de la prostitución en Badajoz (España) http://www.laregion.es/noticia/51395/Badajoz/desmantelada/red/blanqueo/dinero/prostituci%C3%B3n/ --------------------------------------------------------
	Continúan detenciones contra ex–funcionarios públicos en España, vinculados con presunto Blanqueo de Capitales http://www.canalsur.es/informativos/noticia?id=41932&idCanal=713 --------------------------------------------------------
	Colapsado del Juzgado que investiga el mayor caso por Blanqueo de Dinero http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Colapsado/juzgado/investiga/mayor/caso/blanqueo/elpepiespand/20080409elpand_2/Tes --------------------------------------------------------
	Málaga tendrá la Fiscalía Antidroga más importante de España contra el Narcotráfico http://www.diariosur.es/20080410/malaga/malaga-tendra-fiscalia-antidroga-20080410.htm l--------------------------------------------------------
	Irán refuerza nueva legislación Antilavado de Dinero http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=46710&sectionid=351020102 --------------------------------------------------------
	FinCen publica nueva guía para comerciantes de joyas http://www.diamonds.net/news/NewsItem.aspx?ArticleID=20894 --------------------------------------------------------
	Riesgo de Lavado de Dinero podría afectar a Instituciones Financieras que no acaten recomendaciones de los reguladores http://ftadviser.com/MortgageAdviser/Mortgages/News/article/20080312/ae5a58c0-e9ed-11dc-a231-0015171400aa/Money-laundering-hotspots-could-see-advisers-get-burned.jsp --------------------------------------------------------
	Jordania adopta fuertes procedimientos Anti-Lavado de Dinero http://www.earthtimes.org/articles/show/191874,jordan-adopts-tough-anti-money-laundering-procedures.html --------------------------------------------------------
	Autoridades Suizas investigan menos casos por supuesto Lavado de Dinero en 2007, al reducirse los reportes de las instituciones financieras http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2008/03/14/afx4774188.html --------------------------------------------------------
	Estados Unidos califica a las Islas Caimán como “país con alto riesgo de Lavado de Dinero” http://caymannetnews.com/news-6358--1-1--.html --------------------------------------------------------
	Reguladores toman mayores medidas de prevención en Malasia http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2008/4/1/business/20807120&sec=business --------------------------------------------------------
	Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) emite nueva regulación Antilavado http://www.opriskandcompliance.com/public/showPage.html?page=758474 --------------------------------------------------------
	Yemen se une al Grupo para el Medio Oriente y Africa Antilavado de Dinero http://www.sabanews.net/en/news151119.htm --------------------------------------------------------
	Reguladores Filipinos quieren que se investiguen las cuentas de un supuesto capo de la droga http://www.sunstar.com.ph/static/zam/2008/04/10/news/pdea.wants.drug.lord.bank.accounts.probed.html --------------------------------------------------------
	Firman acuerdo para combatir el Narcotráfico en República Dominicana http://www.hoy.com.do/article.aspx?id=148415 --------------------------------------------------------
	Suiza bloquea tres millones de Euros que podrían estar vinculados con organizaciones terroristas http://www.diariodesevilla.es/article/espana/91730/suiza/bloquea/tres/millones/euros/podrian/ser/cuentas/eta.html --------------------------------------------------------
	Analizan el costo de la guerra contra el Terrorismo http://www.lajornadamorelos.com/suplementos/correo-del-sur/22-correo-del-sur/61660-icuanto-cuesta-laguerracontraelterrorismo?e3bd6c93d11e6a668420a2c5b129b323=ba90ff0c04d96d7b9937c5a3fa2a741d --------------------------------------------------------
	Medidas contra el Lavado de Dinero en Argentina http://www.clarin.com/diario/2008/03/15/opinion/o-03401.htm --------------------------------------------------------
	Batalla de la Unión Europea contra los Paraísos Fiscales http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Batalla/UE/paraisos/fiscales/cdscdi/20080317cdscdiopi_6/Tes/ --------------------------------------------------------
	ONU ofrecerá mayor asistencia técnica en la lucha contra el Terrorismo http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=235326 --------------------------------------------------------
	Finlandia promulga mejora a Ley contra el Terrorismo y contra el Financiamiento al Terrorismo http://www.yle.fi/news/left/id85245.html
	Paralizada en el Parlamento legislación contra el Terrorismo en Yemen http://www.yobserver.com/business-and-economy/10013911.html --------------------------------------------------------
	Primer acusado por Financiamiento al Terrorismo en Canadá http://www.canada.com/vancouversun/story.html?id=995bbcbc-239b-4a60-83b7-152779524263&k=77631
	Nuevas medidas para reducir el Lavado de Dinero en Malasia http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2008/3/27/business/20763130&sec=business --------------------------------------------------------
	Estados Unidos señala que Arabia Saudita es uno de los principales financiadores del Terrorismo http://www.aina.org/news/20080403043738.htm --------------------------------------------------------
	Commonnwealth imparte el primer entrenamiento policial contra el Terrorismo para el área del Caribe, en Jamaica http://www.caribbeanpressreleases.com/articles/3061/1/Commonwealth-Launches-Regional-Counter-Terrorism-Training-for-Police-in-Jamaica/Terrorism-a-growing-concern.html --------------------------------------------------------
	Nicaragua promulga nueva legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.siboif.gob.ni/documentos/marco_legal/Plavado/cd-siboif-524-1-mar5-2008.pdf --------------------------------------------------------

	Delito de Lavado de Dinero Culposo Incumplimiento de las obligaciones y normas de actuación que deben adoptar los empleados o directivos de los Sujetos Obligados, al objeto de prevenir la utilización del Sistema Financiero como instrumento para el Blanqueo de Fondos de origen criminal, siempre que ese incumplimiento o falta de diligencia, haya facilitado la ocultación, conversión, transferencia o utilización de bienes procedentes de actividades narcotráfico y relacionadas con la delincuencia organizada.


	EnCambio anuncia su III Conferencia Internacional: Delincuencia Organizada y Derechos Humanos. Encuentro de Expertos Tendrá lugar el 12 de Junio de 2008 en el Hotel Caracas Palace, Caracas, Venezuela. Expertos europeos, latinoamericanos y norteamericanos expondrán e intercambiarán conocimientos y experiencias sobre delitos asociados a la delincuencia organizada, la violación de los derechos humanos, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. http://www.encambio.org/ --------------------------------------------------------
	Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/31/39894309.pdf --------------------------------------------------------
	IV Conferencia Internacional Anti-Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo Auspiciada por Idaep, Idaed y antilavadodedinero.com, tendrá lugar los días 2 y 3 de Julio en el Hotel Eurobuilding, Caracas, Venezuela. http://www.antilavadodedinero.com/afiches/afiche_4_conf.htm --------------------------------------------------------
	El Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) realizará su 11a. conferencia annual El mismo se realizará entre el 7 y el 11 de Julio en Bali, Indonesia http://www.apgml.org/about/eventDetail.aspx?EventID=26 --------------------------------------------------------
	19ª Conferencia y Exhibición Anual contra el Fraude Organizada por la ACFE, se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de Julio en el John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center de Boston, U.S.A. http://www.fraudconference.com/19th-home.asp --------------------------------------------------------
	ACAMS anuncia su Segunda Conferencia y Exhibición Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero Tendrá lugar entre el 16 y el 18 de Julio de 2008 en el Hotel Cancún Golf & Spa Resort, de Cancún, Quintana Roo, México. http://www.acams.org/conferences/latin_america08/default.aspx --------------------------------------------------------
	Asobancaria anuncia el VIII Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Se realizará entre el 24 y el 25 de Julio de 2008, en Cartagena de Indias, Colombia. http://portal.asobancaria.com/portal/page/portal/Portal_Eventos_Asobancaria/home/Eventos/2008/Prevencion_Lavado/evento_home --------------------------------------------------------
	Anuncian el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB) Organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Guatemala, tendrá lugar en ese país, en el hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala, entre el 21 y el 23 de Agosto de 2008 http://escuelabancaria.abg.org.gt/sites/CyS/CLAB/default.aspx --------------------------------------------------------
	XII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) Auspiciado por Felaban y la Asociación Bancaria de Panamá, se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de Agosto en el Sheraton Hotel & Convention Center de Panamá http://www.asociacionbancaria.com/congreso.htm --------------------------------------------------------
	American Bankers Association anuncia la Money Laundering Enforcement Conference Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA. http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban anuncia su XLII Asamblea Anual Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 18 de Noviembre de 2008 http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés American Bankers Asociation Antilavado de Dinero Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Civil EnCambio Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación Internacional de Servicios Financieros Asociación de Bancos de México Asociation of Certified Anti-Money Laundering Specialist Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Comisión Nacional de Valores - Venezuela Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México) Comité de Supervisión Bancaria de Basilea Conference of State Bank Supervisors (CSBS) Council of Europe Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores Extractive Industries Transparency Initiative Ethics World Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert MSB Compliance, Inc. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) Terrorism Experts.org The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Transparency International Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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