Grupo Eniac - Boletín Occam

	Septiembre 2007	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	Reguladores Venezolanos firman acuerdo de Cooperación para controlar la Legitimación de Capitales y los Ilícitos Cambiarios http://minci.gob.ve/noticias/1/15695/cadivionidex_y_sudeban.html --------------------------------------------------------
	UIAF de Colombia modifica la obligación de reporte de los profesionales de Compra y Venta de Divisas http://www.lafm.com.co/noticia.php3?nt=23234 --------------------------------------------------------
	FinCen publica guías para clarificar las obligaciones de los operadores de Comercio Exterior y Mercado de Capitales relativas a la Sección 312 http://www.fincen.gov/312ForexOTCPrimeBrokerage.html --------------------------------------------------------
	Reguladores Norteamericanos imponen sanción de 31 Millones de US$ al Union Bank of California http://www.occ.gov/ftp/release/2007-95.htm --------------------------------------------------------
	Estados Unidos desmonta Red de Lavado de Dinero http://www.milenio.com/index.php/2007/09/20/123316/ --------------------------------------------------------
	ACAMS lanza primera encuesta sobre remuneración para la industria del Cumplimiento y Prevención http://www.newswire.ca/en/releases/archive/August2007/22/c9180.html --------------------------------------------------------
	Presidente de Argentina firma decreto contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=29873 --------------------------------------------------------
	Realizan talleres en República Dominicana sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=68970 --------------------------------------------------------
	Analizan reforma a Legislación en Panamá para incluir Profesiones “No-Financieras” como sujetos de reporte de Actividades Sospechosas http://www.prensa.com/hoy/negocios/1094444.html --------------------------------------------------------
	Argentina persigue tipificar el Lavado de Dinero como Delito Autónomo http://www.infobaeprofesional.com/notas/53470-Avanza-retipificacion-del-lavado-de-dinero-como-delito-autonomo.html&cookie --------------------------------------------------------
	Más de 500 detenidos en Venezuela vinculados con el Narcotráfico en el año 2007 http://www.eluniversal.com/2007/08/28/suc_ava_gn:-mas-de-500-deten_28A962837.shtml --------------------------------------------------------
	Continúan comentarios en Paraguay sobre reforma al Código Penal y la tipificación del Terrorismo y su Financiamiento http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=31583 --------------------------------------------------------
	Panamá procederá a solicitar la extradición de Noriega si es trasladado a Francia http://actualidad.terra.es/articulo/panama_noriega_francia_eeuu_1809666.htm --------------------------------------------------------
	Inician audiencias contra ex–Primer Ministro Pakistaní por presuntos cargos de Corrupción http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/tribunal_inicia_audiencias_corrupcion_ex_1803316.htm --------------------------------------------------------
	Bancos en Panamá bajo observación por presunto Lavado de Dinero http://www.laprensagrafica.com/economia/857542.asp --------------------------------------------------------
	Fiscalía de Alicante (España) acusará de Blanqueo de Capitales a redes que trafican con coches http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070831/provincia_alicante/fiscalia-acusara-blanqueo-redes_20070831.html --------------------------------------------------------
	Procurador de la República Dominicana resalta la importancia de los controles para encarar el crimen http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=71838 --------------------------------------------------------
	Más de 400 bandas de crimen organizado de 35 nacionalidades operan en España http://www.abc.es/20070903/nacional-nacional/bandas-crimen-organizado-nacionalidades_200709030251.html --------------------------------------------------------
	Procurador antimafia de Italia, llama a naciones a crear leyes para enfrentar el Terrorismo http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=72195 --------------------------------------------------------
	Tramas rusas transfirieron un millón de dólares de procedencia sospechosa a Palma de Mallorca http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1638_2_288803__MALLORCA-Tramas-rusas-blanqueo-transfirieron-dinero-Palma --------------------------------------------------------
	Investigan en España compra de Premios de Lotería como tipología de Blanqueo de Capitales http://www.canarias24horas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35774&Itemid=387
	Policía Panameña captura a jefe de comunicaciones de Cártel de la Droga en Colombia http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/colombia_policia_panamena_captura_jefe_1854114.htm --------------------------------------------------------
	China y Australia se unen contra el Crimen Internacional http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=despliegue&dt_fecha=2007-09-06&numnota=7 --------------------------------------------------------
	Investigan en Argentina al titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) http://www.clarin.com/diario/2007/09/09/elpais/p-01201.htm --------------------------------------------------------
	Autoridades norteamericanas estiman que Bolivia puede extremar esfuerzos en materia de Prevención del Narcotráfico http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=215852 --------------------------------------------------------
	Gobierno de Nigeria estudia plan para controlar a los Bancos que no cumplen legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://allafrica.com/stories/200708280079.html --------------------------------------------------------
	Australia promulga nueva legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.moneymanagement.com.au/Articles/AMLCTF-draft-catches-intermediaries_0c04fafb.html --------------------------------------------------------
	Señalan que Gobiernos en África necesitan Leyes Antilavado más estrictas http://allafrica.com/stories/200708280484.html --------------------------------------------------------
	Entrenan en Sudáfrica a cuerpos de seguridad en materia de Prevención y Control de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo http://allafrica.com/stories/200708290851.html --------------------------------------------------------
	Estados Unidos retirará a Corea del Norte de lista de países que apoyan el Terrorismo http://www.eluniversal.com/2007/09/03/int_ava_eeuu-retirara-a-core_03A979477.shtml --------------------------------------------------------
	Estudio efectuado en Australia predice que Delitos cibernéticos se incrementarán http://www.smh.com.au/news/technology/cyber-crime-will-spread-study/2007/09/05/1188783320037.html --------------------------------------------------------
	Optimismo en relación a la lucha contra el Terrorismo http://www.hindustantimes.com/StoryPage/StoryPage.aspx?id=e8571f8b-37d9-47c6-adc5-cf2ce647d3a4&ParentID=21bea24a-9961-4c8f-8b4db8dd26fc7bc8&&Headline=Battle+against+terror+finance+is+half-won --------------------------------------------------------
	Investigadores en Italia encuentran relación entre transferencias aparentemente inofensivas y Terrorismo http://www.iht.com/articles/ap/2007/09/06/europe/EU-GEN-Italy-Terrorism-on-the-Cheap.php --------------------------------------------------------
	Siria: Encrucijada para el Terrorismo http://www.cbsnews.com/stories/2007/09/06/eveningnews/main3240155.shtml --------------------------------------------------------
	Organizan encuentro Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo en Bahrein http://www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093164908 --------------------------------------------------------
	Opinan en el Reino Unido que nueva legislación es inefectiva http://www.thelawyer.com/cgi-bin/item.cgi?id=128372&d=122&h=24&f=46 --------------------------------------------------------
	Promulgan legislación Antilavado en Pakistán http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C09%5C09%5Cstory_9-9-2007_pg7_19 --------------------------------------------------------
	Erradican medio centenar de grupos delictivos en Alicante (España) http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070909/provincia_alicante/interior-erradica-medio-centenar_20070909.html --------------------------------------------------------
	Casinos en Panamá buscan blindarse contra el Blanqueo de Capitales http://www.prensa.com/hoy/negocios/1108872.html --------------------------------------------------------
	Banco Central de Bangladesh fortalecerá Legislación Antilavado http://www.allheadlinenews.com/articles/7008470459 --------------------------------------------------------
	Jordania incrementa esfuerzos en materia de Prevención de Lavado de Dinero http://www.albawaba.com/en/countries/Jordan/216763 --------------------------------------------------------
	Autoridades en Argelia confirman nexos entre el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.indianmuslims.info/news/2007/sep/10/close_link_between_laundering_terrorist_financing_says_algerian_official.html --------------------------------------------------------
	Analizan la interconexión entre los Delincuentes y los Terroristas como parte del Financiamiento al Terrorismo http://globalpolitician.com/articledes.asp?ID=3428&cid=11&sid=64 --------------------------------------------------------
	México y Estados Unidos fortalecen alianza contra el Terrorismo http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2711000000$3637948&f=20070911 --------------------------------------------------------
	Piden 36 años de cárcel para un clan por blanquear dinero del Narcotráfico en Mallorca (España) http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1654_10_292942__SUCESOS-fiscal-pide-para-clan-blanqueaba-dinero-narcotrafico --------------------------------------------------------
	Alemania intenta aumentar la penalización del Terrorismo y su Financiamiento http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2787103,00.html --------------------------------------------------------
	Continúa en Estados Unidos proceso contra organización de caridad que presuntamente habría colaborado con organizaciones terroristas http://www.nytimes.com/2007/09/20/us/20holyland.html?_r=1&adxnnl=1&oref=slogin&ref=us&adxnnlx=1190304953-ODStTfCVaoQeDz8uOrtyRA --------------------------------------------------------
	México declara estar listo en materia Jurídica para enfrentar casos de Terrorismo Internacional http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=55&idioma=27&parent=99999999.5.&noticia=50193&ruta=M%C3%A9xico%20listo%20en%20materia%20jur%C3% ADdica%20contra%20el%20terrorismo%20internacional --------------------------------------------------------
	Nuevas regulaciones imponen mayores sanciones contra el Lavado de Dinero en Emiratos Árabes Unidos http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=72195 --------------------------------------------------------
	Modifican leyes Antilavado en Bulgaria http://www.sofiaecho.com/article/bulgarias-money-laundering-law-changes/id_24845/catid_23 --------------------------------------------------------
	Singapur reforzará leyes contra el Lavado de Dinero http://en.epochtimes.com/news/7-9-19/59939.html --------------------------------------------------------



	Resumen Ejecutivo de la USA Patriot Act Convertida en Ley el 26 de Octubre de 2001 (43 días después del 11-S) la “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001” incrementó notoriamente la autoridad de los reguladores norteamericanos, tanto nacional como internacionalmente. Dividida en diez títulos(entre ellos la mejora de los procedimientos internos contra el Terrorismo, el incremento de los procesos de monitoreo y el acta antiterrorista de 2001), con numerosos subtítulos y secciones en cada uno de ellos. La nomenclatura establece que el número del título es el inicio de las secciones, así el Título I tendrá las secciones 101, 102, etc. A nivel antiterrorista, el Título más importante es el III “International Money Laundering Abatement and Financial Anti-Terrorism Act of 2001” y su objetivo primordial es la prevención, detección y sanción del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Algunas de sus secciones más importantes son: Sección 311 (Medidas especiales para jurisdicciones, instituciones financieras y transacciones de mayor riesgo de Lavado de Dinero), Sección 312 (Medidas especiales para Banca Corresponsal y Privada), Sección 326 (Verificación de Información – KYC), Sección 330 (Cooperación Internacional), Sección 354 (Estrategia Anti-Lavado de Dinero). En esta edición del Boletín Noticias Occam, podrá encontrar información sobre las más recientes disposiciones sobre la Sección 312.


	ACAMS realiza su 6ª. Conferencia Anual Antilavado de Dinero En Las Vegas, U.S.A. entre el 24 y el 26 de Septiembre de 2007 http://www.acams.org/Conferences/Annual07/default.aspx --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php --------------------------------------------------------
	ACAMS llevará a cabo su Conferencia Europea Anual Entre el 7 y el 9 de Noviembre de 2007 en el NH Grand Hotel Krasnapolsky de Ámsterdam, Holanda http://www.acams.org/conferences/european07/default.aspx --------------------------------------------------------
	ACAMS organiza la Conferencia Anual para el Medio Oriente y África La misma se realizará entre el 9 y el 11 de Diciembre de 2007 en el Bator Grand Resort & Spa de Dubai, Emiratos Árabes Unidos http://www.acams.org/conferences/MENA07/default.aspx --------------------------------------------------------
	FIBA anuncia su 8ª. Conferencia Anual AML Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Fla. los Días 27 y 28 de Febrero de 2008 http://www.antimoneylaundering-fiba.com/ --------------------------------------------------------
	Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferencia y Exhibición Anual A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 16 al 19 de Marzo de 2008 http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Extractive Industries Transparency Initiative Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert MSB Compliance, Inc. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
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