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Noviembre 2007 |
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FinCen publica su 12ª. Edición anual de Tendencias en materia de Prevención
http://www.fincen.gov/sarreviewissue12.pdf
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Detienen al supuesto jefe financiero de uno de los mayores cárteles de la droga en México
http://www.extraconfidencial.com/articulos_ulthora.asp?idarticulo=29998
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Policías de América Latina y el Caribe estudian la creación de la “Ameripol”
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/policias_america_latina_caribe_ameripol_2011373.htm
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Incautan casi medio millón de dólares en la frontera entre México y USA ocultos en un supuesto cargamento de barras de chocolate
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/11232007_4.xml
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España propone la creación de una red europea de información sobre el Terrorismo
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/espana_propone_red_europea_informacion_1974275.htm
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Vinculan a casacambistas con el crimen organizado y el Lavado de Dinero en México
http://elobservadordiario.com/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=35?TB_iframe=true&height=650&width=850
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Adelantan en Panamá reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero
http://www.prensa.com/hoy/negocios/1175514.html
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La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) actualiza su lista Specially Designated Nationals (SDN)
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/
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Procuraduría General de la República de México investiga más de 1000 inmuebles por presunta relación con cártel de Narcotráfico y Lavado de Dinero
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/10/index.php?section=politica&article=012n1pol
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Arrestan 19 personas en Brasil como parte de investigación Antilavado, incluyendo ejecutivos bancarios
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article2823466.ece
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Califican de “decepción” el resultado del Juicio en USA por Financiamiento al Terrorismo
http://www.cbn.com/CBNnews/268501.aspx
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Archivan en Valencia (España) causa contra ex-primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto
http://www.abc.es/20071115/internacional-oriente-medio/archivada-valencia-causa-blanqueo_200711150247.html
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Piden aprobar Unidad contra el Lavado de Dinero en Nicaragua
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/7333711.html
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Resaltan debilidad de Costa Rica en materia de Prevención de Lavado de Dinero
http://www.nacion.com/ln_ee/2007/noviembre/17/economia1318937.html
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USA espera avances en materia de cooperación antidrogas con Venezuela
http://www.eluniversal.com/2007/11/09/pol_ava_eeuu-espera-avances_09A1184917.shtml
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Denuncian nuevos esquemas de Contrabando y Lavado de Dinero
http://www.peru21.com/p21impreso/Html/2007-11-20/imp2ciudad0815035.html
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Programa Global contra el Lavado de Dinero (Global Programme against Money Laundering – GPML)
Programa para asistencia técnica e investigación implementado por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen.
Tratado de Asistencia Legal Mutua (Mutual Legal Asístanse Treaty – MLAT)
Es un tratado que beneficia a dos países o naciones mediante la asistencia legal mutua, incluyendo el intercambio de información, etc. en aquellos casos en los que se hubiera cometido crímenes sujetos a investigación y ambas partes hayan acordado un procedimiento de
cooperación.
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ACAMS organiza la Conferencia Anual para el Medio Oriente y África
La misma se realizará entre el 9 y el 11 de Diciembre de 2007 en el Bator Grand Resort & Spa de Dubai, Emiratos Árabes Unidos
http://www.acams.org/conferences/MENA07/default.aspx
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FIBA anuncia su 8ª Conferencia Anual AML
Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Fla. los Días 27 y 28 de Febrero de 2008
http://www.antimoneylaundering-fiba.com/
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Sifma (Securities Industry and Financial Markets Association) llevará a cabo su 8ª. Conferencia Anual de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero
El 5 de Marzo de 2008 en el Hotel New York Marriott Marquis, NY, USA
http://events.sifma.org/2008/aml2008/event.aspx?id=846
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Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferencia y Exhibición Anual
A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 16 al 19 de Marzo de 2008
http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx
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American Bankers Association anuncia su Money Laundering Enforcement Conference
Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA.
http://www.aba.com/Events/MLE.htm
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Enlaces y sitios de interés
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OCCAM
Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP.
Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.
El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
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Productos y Servicios del Grupo Eniac
El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”.
Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
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