Grupo Eniac - Boletín Occam

	Mayo 2007	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	Grupo de Wolfsberg y la Clearing House Association, firman acuerdo para mejorar la situación de las Transferencias Internacionales http://www.fdic.gov/news/news/financial/2007/fil07037.html --------------------------------------------------------
	FinCen publica estrategia nacional contra el Lavado de Dinero para 2007 http://www.treas.gov/press/releases/hp386.htm --------------------------------------------------------
	México aprueba castigar el Financiamiento al Terrorismo http://lta.today.reuters.com/news/NewsArticle.aspx --------------------------------------------------------
	Corte Suprema de los Estados Unidos acordó evaluar el alcance de la principal Ley Federal contra el Lavado de Dinero http://www.scotusblog.com/movabletype/archives/2007/04/court_to_hear_m.html --------------------------------------------------------
	México y Estados Unidos comprometidos a cooperar en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.milenio.com/index.php/2007/04/24/62473/ --------------------------------------------------------
	En Venezuela, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) suscriben acuerdo de intercambio de información, en materia de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo http://www.seniat.gov.ve/seniat/images/prensa/2007/04abril/2304/38n.htm?codigo=993 --------------------------------------------------------
	Banco Central de Rusia revoca licencia de dos Entidades Bancarias por incumplir las normas legales contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/banco_central_rusia_1566091.htm --------------------------------------------------------
	FinCen pospone entrada en vigencia de los formatos revisados para los Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) http://www.fincen.gov/sar_revised_form_implementation.pdf --------------------------------------------------------
	Gobierno Peruano pedirá al Congreso, facultades extraordinarias para legislar en materia de Narcotráfico, Lavado de Dinero, Delincuencia Organizada y Lucha contra el Terrorismo http://www.larepublica.com.pe/content/view/153200/483/ --------------------------------------------------------
	Bancos Mexicanos actualizan expedientes de clientes de alto riesgo http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm --------------------------------------------------------
	El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) evalúa a Costa Rica, Bahamas y Panamá http://www.azcentral.com/lavoz/spanish/business/articles/business_115973.html --------------------------------------------------------
	Estados Árabes acuerdan extremar esfuerzos contra el Financiamiento al Terrorismo http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2590 --------------------------------------------------------
	Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México justifica investigación a cuentas de Candidatos a elección popular http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm --------------------------------------------------------
	Arrestan a cuatro personas en Londres por los atentados de 2005 http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm --------------------------------------------------------
	OFAC actualiza su lista SDN (Specially Designed Nationals) http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml --------------------------------------------------------
	Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) publicó nuevo reglamento interno, que incluye disposiciones en materia de Prevención de Legitimación de Capitales http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=91300&lee=18 --------------------------------------------------------
	Primer Ministro Británico defiende la lucha contra el Terrorismo http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=297494 --------------------------------------------------------
	Casa de Cambio en Chile vinculada con operaciones de Blanqueo de Capitales http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070415/pags/20070415224229.html --------------------------------------------------------
	Detenidas 21 personas por Blanqueo de Capitales en Marbella, España, incluídos 3 Notarios http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp --------------------------------------------------------
	Colombia extraditará a una mujer acusada de Blanqueo de Capitales http://www.glocalia.com/detalles_noticias.php --------------------------------------------------------
	Madrid acoge XXV Conferencia Internacional para control de drogas http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/madrid_xxv_conferencia_internacional_1556874.htm --------------------------------------------------------
	La Security and Exchange Commission (SEC) emite guía para Corredores de títulos valores http://www.chasecooper.com/News-Regulatory_Anti-MoneyLaundering-2007-04-19.php --------------------------------------------------------
	Emiratos Árabes Unidos mantienen registro de 220 personas que realizan el sistema “Hawala” http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/business/2007/April/ --------------------------------------------------------
	Cae una red de Tráfico de Drogas y Blanqueo de Capitales en La Palma http://www.eldia.es/2007-04-18/sucesos/sucesos8.htm --------------------------------------------------------
	SWIFT y la lucha contra el Financiamiento al Terrorismo http://www.tekrati.com/research/News.asp?id=8682 --------------------------------------------------------
	Policía Española pone en marcha en Cantabria una operación contra el Blanqueo de Dinero http://www.larioja.com/prensa/20070512/espana/policia-pone-marcha --------------------------------------------------------
	Importantes cambios en legislación Anti-Lavado y Anti-Financiamiento al Terrorismo en Canadá http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=47730 --------------------------------------------------------
	ExPrimera ministra de Pakistán, citada a declarar como imputada en Valencia, España, por supuesta implicación en trama de Blanqueo de Capitales http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/benazir_bhutto_valencia_1524461.htm --------------------------------------------------------
	Especialistas en Australia estiman que la lucha contra el Financiamiento al Terrorismo impactará en las comisiones que se cobran a los clientes, al trasladarles el costo de las nuevas medidas http://www.news.com.au/business/story/0,23636,21588709-462,00.html --------------------------------------------------------
	Investigan en España a una Cooperativa por Estafa y Blanqueo de Capitales http://www.elpais.com/articulo/madrid/Banco/Espana/investiga --------------------------------------------------------
	Fondo Monetario Internacional cuestiona inspecciones realizadas a Cooperativas en Panamá http://www.pa-digital.com.pa/archive/04192007/finance02.shtml --------------------------------------------------------
	Elogian esfuerzos de El Salvador en materia de Prevención del Terrorism http://www.laprensagrafica.com/nacion/769088.asp --------------------------------------------------------
	Proyecto de Ley en Pakistán propone penas de hasta 10 años de prisión por Lavado de Dinero http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=56693 --------------------------------------------------------
	Proceso en Kuala Lumpur contra ejecutivo por presunto Lavado de Dinero http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2007/4/21/courts/17509810&sec=courts --------------------------------------------------------
	Preparan infraestructura Anti-Lavado de Dinero en Argelia http://www.echoroukonline.com/english/modules.php?name=News&file=article&sid=6050 --------------------------------------------------------
	Pakistán y Afganistán acuerdan esfuerzos coordinados para luchar contra el Terrorismo http://www.pakistantimes.net/2007/05/01/top.htm --------------------------------------------------------
	Aprueban en Camboya Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/aprobada_ley_blanqueo_dinero_financiacion_1543232.htm --------------------------------------------------------
	Bahrein revisa políticas Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo http://www.gulf-daily-news.com/Story.asp?Article=180786&Sn=BUSI&IssueID=30042 --------------------------------------------------------
	Propondrán enmiendas a Ley Anti-Lavado de Dinero en la India http://economictimes.indiatimes.com/News/Economy/Policy/New_law_for_presumptive --------------------------------------------------------
	Tanzania establecerá su Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) en Julio http://www.dailynews-tsn.com/page.php?id=6611 --------------------------------------------------------
	Nuevo regulador Australiano inicia actividades http://lawfuel.com/show-release.asp?ID=12116 --------------------------------------------------------
	En Holanda consideran vital mantener las organizaciones de caridad libres de Financiamiento al Terrorismo http://presszoom.com/story_131142.html --------------------------------------------------------
	Jordania promulga Ley contra el Lavado de Dinero http://www.iht.com/articles/ap/2007/05/06/africa/ME-GEN-Jordan-Money-Laundering.php --------------------------------------------------------
	Reguladores de la India preocupados por auge del Lavado de Dinero en las empresas de seguros http://economictimes.indiatimes.com/Insurance_brokers_turn_launderers/articleshow/2024306.cms --------------------------------------------------------
	Bangladesh aplicará para unirse al Grupo Egmont http://www.allheadlinenews.com/articles/7007305968 --------------------------------------------------------
	Fondo Monetario Internacional requiere a Cabo Verde incrementar sus controles Anti-Lavado de Dinero http://www.angolapress-angop.ao/noticia-e.asp?ID=530665 --------------------------------------------------------


	Créditos Documentarios Son instrumentos financieros internacionales, mediante los cuales un Banco, por petición de un importador y de acuerdo a sus instrucciones, se compromete a efectuar un pago a un exportador contra la presentación de una serie de documentos exigidos dentro de un tiempo especificado, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y las condiciones del crédito. La Cámara de Comercio Internacional (CCI) a través de los Usos y Reglas Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios, establece las reglas y estándares que rigen esta materia. La última revisión de dichas reglas se recoge en la publicación 600 de la CCI. Ejemplos claros de estos instrumentos, son las Cartas de Crédito y las Cobranzas Simples o Documentarias. Dentro del ámbito de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, algunos procesos de importación o exportación pueden encubrir transferencias de bienes para su negociación y posterior financiamiento a células extranjeras de organizaciones delictivas, así como manejar precios no acordes con los bienes, mediante la subfacturación para su posterior venta a precio real y también para evadir impuestos. Incluso se han dado casos en que no existe la importación/exportación y toda la operación se lleva a cabo de manera ficticia, efectuando únicamente la transferencia de los fondos, de manera aparentemente legal.


	La DEA anuncia la XXV International Drug Enforcement Conference La misma se realizará en Madrid, España, entre el 8 y el 10 de Mayo de 2007-01-09 http://www.dea.gov/programs/idec.htm --------------------------------------------------------
	CSBS (Conference of State Banks Supervisors) realizará su Asamblea y Conferencia annual Ésta tendrá lugar en Coeur d’Alene Resort, Idazo, USA, entre el 30 de Mayo y el 1 de Junio de 2007 http://www.csbs.org/AM/Template.cfm?Section=Home&CONTENTID=9286&TEMPLATE=/CM/HTMLDisplay.cfm --------------------------------------------------------
	ACAMS, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, presenta su Primer Conferencia Latinoamericana sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo Se realizará en el Hotel Camino Real de México DF, entre el 27 y el 29 de Junio de 2007 http://www.acams.org/conferences/latin_america07/default.aspx --------------------------------------------------------
	Federación Latinoamericana de Bancos anuncia el VII Congreso Panamericano en Prevención del Lavado de Activos Se llevará a cabo en el Hotel Las Américas, Cartagena de Indias, Colombia, los días 26 y 27 de Julio de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	Felaban anuncia su XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo Este congreso tendrá lugar en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 22 y 24 de Agosto de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México) Conference of State Bank Supervisors (CSBS) Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Extractive Industries Transparency Initiative Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert MSB Compliance, Inc. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) Terrorism Experts.org The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Transparency International Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
	Descargue los boletines anteriores en formato .PDF
	[febrero 2005] [marzo 2005] [abril 2005] [mayo 2005] [Junio 2005] [Julio 2005] [Agosto 2005] [Septiembre 2005] [Octubre 2005] [Noviembre 2005] [Diciembre 2005] [Enero 2006] [Febrero 2006] [Marzo 2006] [Abril 2006] [Mayo 2006] [Junio 2006] [Julio 2006] [Agosto 2006] [Septiembre 2006] [Octubre 2006] [Noviermbre 2006] [Diciembre 2006] [Enero 2007] [Febrero 2007] [Marzo 2007] [Abril 2007]