Grupo Eniac - Boletín Occam

	Junio 2007	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	Venezuela y Alemania suscriben acuerdo antidrogas http://www.eluniversal.com/2007/06/12/pol_art_venezuela-suscribio_316954.shtml --------------------------------------------------------
	FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) publica su “SAR Activity Review” en su edición de 2007 http://www.fincen.gov/sarreviewissue11.pdf --------------------------------------------------------
	Culmina congreso del Grupo Egmont, con el acuerdo de tener secretaría permanente http://www.bermudasun.bm/main.asp?SectionID=72&SubSectionID=205&ArticleID=33923&TM=51332.43 --------------------------------------------------------
	FinCen pospone la entrada en vigencia de los formatos revisados para el Reporte de Actividades Sospechosas (SAR) http://www.fincen.gov/sar_fr_notice.pdf --------------------------------------------------------
	Gobierno propone iniciativa para levantar secreto bancario http://www.24horas.cl/detalle.aspx?IdC=225464&IdS=1 --------------------------------------------------------
	FinCen emite guías para los Reportes de Actividades Sospechosas (SAR) y para el mantenimiento de cuentas potencialmente riesgosas http://www.fincen.gov/Supporting_Documentation_Guidance.html http://www.fincen.gov/Maintaining_Accounts_Guidance.html --------------------------------------------------------
	OEA aprobó declaración contra el Terrorismo, promovida por Venezuela http://www.diarioelprogreso.com/edi-290507/html/pag03-a.htm --------------------------------------------------------
	Senado Argentino aprueba la Ley de Penalización contra la Financiación al Terrorismo http://www.parlamentario.com/noticia-8969.html --------------------------------------------------------
	OFAC actualiza su lista SDN (Specially Designed Nationals) http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml --------------------------------------------------------
	Registradores Mercantiles crean centro Antiblanqueo en España http://www.diariodeleon.es/se_leon/noticia.jsp?CAT=111&TEXTO=5836606 --------------------------------------------------------
	Lavado de Dinero podría costarle 11,5 billones de dólares anuales a Australia http://www.moneymanagement.com.au/Articles/Money-laundering-could-be-costing-Australia--billion_0c04caf6.html --------------------------------------------------------
	Cae Red Internacional de la Droga, con 16 detenidos y 2 laboratorios clandestinos http://www.eluniversal.com/2007/05/15/int_ava_cae-red-internaciona_15A869163.shtml --------------------------------------------------------
	Audiencia en Panamá por caso “Divino Niño” http://www.critica.com.pa/archivo/05222007/suc06.html --------------------------------------------------------
	Señalan fallos de Reguladores en los Estados Unidos, para detectar organizaciones de caridad presuntamente vinculadas con organizaciones terroristas http://www.asiantribune.com/index.php?q=node/5936 --------------------------------------------------------
	Aprueban en Perú la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Superintendencia Bancaria y de Seguros http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=128282 --------------------------------------------------------
	Italia anuncia desmantelamiento de célula terrorista musulmana http://www.milenio.com/index.php/2007/06/07/77614/ --------------------------------------------------------
	Reportan nuevo caso de Blanqueo de Capitales en Extremadura, España http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2007/05/16/economia/gipuzkoa/d16gip50.580351.php --------------------------------------------------------
	Prófugo Norteamericano vinculado con delitos de Lavado de Dinero, hallado por el FBI en Ecuador http://www.eluniverso.com/2007/05/19/0001/10/55EAC83024EB414E8738740EBD28647B.aspx --------------------------------------------------------
	Consenso en Uruguay sobre ocurrencia de Lavado de Dinero en ese país http://www.observa.com.uy/Osecciones/actualidad/nota.aspx?id=78452 --------------------------------------------------------
	Cinco detenidos en Santander por una presunta operación de Blanqueo de Capitales http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=198852 --------------------------------------------------------
	Conferencia contra el Terrorismo culmina con el llamado a interrumpir el financiamiento y el reclutamiento http://www.iht.com/articles/ap/2007/06/01/europe/EU-GEN-Terror-Private-Sector.php --------------------------------------------------------
	Estudio afirma que muchas inmobiliarias no son conscientes de que cometen delitos de Blanqueo de Dinero http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070530184957 --------------------------------------------------------
	Continúan investigaciones relacionadas a la “Operación Malaya” http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=41137&repositorio=0&pagina=1&idapr=10__esp_1__ --------------------------------------------------------
	Bangladesh tendrá Unidad de Inteligencia Financiera para luchar contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://nation.ittefaq.com/artman/publish/article_36205.shtml --------------------------------------------------------
	Reseñan interés del Reino Unido para modificar y fortalecer legislación sobre Anti-Terrorismo http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601102&sid=aVDqYRfF58eY&refer=uk --------------------------------------------------------
	Estados Unidos retira advertencia sobre Lavado de Dinero en relación a Nigeria http://africa.reuters.com/business/news/usnBAN737522.html --------------------------------------------------------
	Quince detenidos en España por supuesta vinculación con Terrorismo islamista http://www.digitalnegocio.com/es/20070528/economia/8092/ --------------------------------------------------------
	Banco Central de Kenya reforzará Código de Conducta Antilavado de Dinero para Bancos http://www.kbc.co.ke/story.asp?ID=42646 --------------------------------------------------------
	Continúa caso judicial contra ex-presidente de Zambia Frederick Chiluba http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1715419.stm --------------------------------------------------------
	Ex-Primer Ministro Rumano acusado de delitos de Lavado de Dinero http://www.pr-inside.com/romanian-ex-prime-minister-charged-with-r140341.htm --------------------------------------------------------
	Declaraciones de Lavador de Dinero de Dubai, permite confiscar más de 5 millones de dólares de cuentas en Nueva York http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C05%5C06%5Cstory_6-5-2007_pg5_41 --------------------------------------------------------
	Fondo Monetario Internacional publica resultados de la supervisión de Gibraltar en materia de Banca, Seguros y medidas Antilavado de Dinero http://www.gibfocus.gi/details_headlines.php?id=1328 --------------------------------------------------------
	Señalan que nuevas leyes de Qatar dan especial importancia a la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.gulf-times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=150905&version=1&template_id=36&parent_id=16 --------------------------------------------------------
	Jefe Militar norteamericano reitera posición sobre el Financiamiento al Terrorismo en la Triple Frontera http://www.hispalibertas.com/noticias/2007/05/24/jefe-militar-norteamericano-afirma-que-en-la-triple-frontera-se-financia-al-terrorismo.html --------------------------------------------------------
	Introducen al Congreso Chileno reforma para endurecer medidas Antilavado de Dinero http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070524/pags/20070524203147.html --------------------------------------------------------
	Llevan a cabo taller Antiterrorismo en Namibia http://allafrica.com/stories/200705220672.html --------------------------------------------------------
	Vietnam busca fortalecer sus procesos Antilavado de Dinero, con la ayuda de las Naciones Unidas http://english.people.com.cn/200705/23/eng20070523_377172.html --------------------------------------------------------
	Unión Europea continúa asistencia a Rusia para prevenir el Lavado de Dinero http://gielda.wp.pl/POD,6,a,1,b,1,c,11,index.html?P%5Bnumer%5D=8875519&P%5Bobr%5D=ifx&ticaid=13e0d --------------------------------------------------------
	Cae red de Blanqueo de Capitales en Galicia, España http://www.elidealgallego.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render&inifile=futuretense.ini&c=CSINoticias&cid=11810 87848601&t=NoticiaCompleta&edicionnav=1028218396342&arglink=nolink --------------------------------------------------------
	Asamblea Nacional de Pakistán, revisará modificaciones propuestas a su Ley Anti-Lavado de Dinero http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C05%5C30%5Cstory_30-5-2007_pg7_9 --------------------------------------------------------
	Yemen prepara cuestionario para evaluar los esfuerzos gubernamentales para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.sabanews.net/view.php?scope=f9129&dr=&ir=&id=132338 --------------------------------------------------------
	Alertan en Bahrein a bancos por presuntas operaciones sospechosas http://www.gulf-daily-news.com/Story.asp?Article=183508&Sn=BNEW&IssueID=30070 --------------------------------------------------------
	China prepara legislación contra el Terrorismo http://www.dailyindia.com/show/145669.php/Chinas-anti-terrorism-law-on-cards --------------------------------------------------------
	India y los Emiratos Árabes Unidos firmarán acuerdos para combatir diferentes delitos http://mangalorean.com/news.php?newstype=local&newsid=44807 --------------------------------------------------------
	Nueva Ley Anti-Lavado de Guyana introducirá procedimientos sobre decomiso de bienes vinculados con delitos http://www.stabroeknews.com/index.pl/article_general_news?id=56521880 --------------------------------------------------------
	Sospechosos de Terrorismo detenidos en Rumania http://english.hotnews.ro/Terrorism-suspects-arrested-in-Romania-articol_45193.htm --------------------------------------------------------


	Contrabando de Efectivo Esta técnica involucra el transporte físico del efectivo obtenido de una actividad criminal a localidades fuera de un país determinado. El lavador puede transportar el efectivo por avión, barco, o un vehículo a través de la frontera terrestre. El efectivo puede estar escondido en el equipaje, en compartimientos secretos del vehículo, o ser llevado directamente por la persona que actúa de correo. Puede estar mezclado con fondos transportados por transportes blindados, escondido en artículos de exportación (por ejemplo, neveras, hornos microondas, etc.) o embalado en contenedores marítimos. Ventas Fraudulentas de Bienes Inmuebles El lavador compra una propiedad con el producto ilícito por un precio declarado significativamente mucho menor que el valor real. Él paga la diferencia al vendedor, en efectivo "por debajo de la mesa". Posteriormente, el lavador puede revender la propiedad a su valor real para justificar las ganancias obtenidas ilegalmente a través de una renta de capital ficticia.


	ACAMS, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, presenta su Primer Conferencia Latinoamericana sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo Se realizará en el Hotel Camino Real de México DF, entre el 27 y el 29 de Junio de 2007 http://www.acams.org/conferences/latin_america07/default.aspx --------------------------------------------------------
	III Conferencia Internacional Anti-Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo Organizada por el Instituto de Altos Estudios Profesionales y el Instituto de Altos Estudios de Derecho, tendrá lugar los días 11 y 12 de Julio de 2007, en el Hotel Gran Meliá de Caracas, Venezuela http://www.antilavadodedinero.com/ --------------------------------------------------------
	Federación Latinoamericana de Bancos anuncia el VII Congreso Panamericano en Prevención del Lavado de Activos Se llevará a cabo en el Hotel Las Américas, Cartagena de Indias, Colombia, los días 26 y 27 de Julio de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	Felaban anuncia su XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo Este congreso tendrá lugar en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 22 y 24 de Agosto de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Extractive Industries Transparency Initiative Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
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