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Octubre 2007 |
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Anulan juicio en el mayor caso de Financiamiento al Terrorismo en Estados Unidos
http://www.milenio.com/index.php/2007/10/22/137599/
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Venezuela adopta medidas para luchar contra el Terrorismo
http://minci.gob.ve/noticias/1/16199/venezuela_adopta_medidasparaluchar.html
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Funcionarios señalan que México es “muy vulnerable” al Lavado de Dinero
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=83122&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
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Estados Unidos sancionan a tres bancos públicos Iraníes por acusaciones sobre Financiamiento al Terrorismo
http://afp.google.com/article/ALeqM5jmvAtmi8jIooOgKDjfJ06cxUdalA
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Panamá usará manual de la UNODC para prevenir el Lavado de Dinero en la banca
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=137873&id_seccion=5
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España y Francia combatirán juntas el Terrorismo Internacional
http://afp.google.com/article/ALeqM5jQEH3S38TFaPvGWwWb8CYTOn1W_g
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Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) señala a Irán como punto débil en la lucha internacional contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2007/10/12/afx4213613.html
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Aumentan en un 149% las Transacciones Preocupantes en el Sistema Financiero Mexicano
http://www.jornada.unam.mx/2007/09/24/index.php?section=economia&article=022n1eco
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Países Africanos trabajan conjuntamente con las Naciones Unidas para luchar contra el Terrorismo
http://allafrica.com/stories/200709270192.html
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Preocupa en Panamá la inseguridad de la Banca ante la amenaza del Lavado de Dinero
http://www.pa-digital.com.pa/archive/09242007/nation07.shtml
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México contempla mejorar su legislación para prevenir el Lavado de Dinero
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=83119&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
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Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) aumenta el control sobre las operaciones inmobiliarias
http://www.infobaeprofesional.com/notas/55139-Antilavado-la-UIF-refuerza-el-control-sobre-sociedades-y-operaciones-inmobiliarias.html&cookie
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Presidente Paraguayo niega Financiamiento al Terrorismo desde la Triple Frontera
http://afp.google.com/article/ALeqM5jpY4Sd9VcFBxeQKteqTuqOyU_5Qw
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Turquía firma acuerdos de cooperación para prevenir el Lavado de Dinero
http://www.thenewanatolian.com/tna-28886.html
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Departamento del Tesoro de España recomienda a las inmobiliarias profundizar el conocimiento a sus clientes para prevenir el Blanqueo de Capitales
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/286458/01/70/Tesoro-recomienda-inmobiliarias-conocer-al-cliente-para-prevenirblanqueo.html
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Procuradora de Panamá propondrá creación de cuerpos de seguridad para proteger a Fiscales
http://www.estrelladepanama.com/web/main/ver.php?idnews=22229030
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Asociación de Autoridades Supervisoras Bancarias de Latinoamérica y el Caribe (Association of Banking Supervisory Authorities of Latin America and the Caribbean)
Establecida el 29 de Julio de 1981 en México, tiene como objetivo principal, definir y mejorar los Sistemas Regulatorios
Demand Deposit Account (Cuentas de Depósito por Demanda – DDA)
Depósitos que se mantienen en Bancos, en los cuales el dueño puede efectuar retiros instantáneamente por demanda, bien sea mediante cheques o de forma electrónica.
E-Commerce
Transacciones comerciales y de negocios, realizadas a través de una Red, utilizando computadores y telecomunicaciones
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Felaban realizará su XLI Asamblea Anual
La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007
http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php
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ACAMS llevará a cabo su Conferencia Europea Anual
Entre el 7 y el 9 de Noviembre de 2007 en el NH Grand Hotel Krasnapolsky de Ámsterdam, Holanda
http://www.acams.org/conferences/european07/default.aspx
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ACAMS organiza la Conferencia Anual para el Medio Oriente y África
La misma se realizará entre el 9 y el 11 de Diciembre de 2007 en el Bator Grand Resort & Spa de Dubai, Emiratos Árabes Unidos
http://www.acams.org/conferences/MENA07/default.aspx
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FIBA anuncia su 8ª. Conferencia Anual AML
Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Fla. los Días 27 y 28 de Febrero de 2008
http://www.antimoneylaundering-fiba.com/
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Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferenciay Exhibición Anual
A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 16 al 19 de Marzo de 2008
http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx
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Enlaces y sitios de interés
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OCCAM
Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP.
Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.
El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
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Productos y Servicios del Grupo Eniac
El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”.
Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
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