Grupo Eniac - Boletín Occam

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	Crearán Unidad de Inteligencia contra Legitimación de Capitales en Venezuela http://internacional.eluniversal.com/2007/02/17/pol_art_182321.shtml --------------------------------------------------------
	Congreso Mexicano aprueba tipificar el Financiamiento al Terrorismo y penas de hasta 40 años de prisión por ese delito http://www.diario.com.mx/nota.asp?notaid=6d60166d956f39f8f0648235d28bb05d --------------------------------------------------------
	Presidente de Felaban ratifica el compromiso de la Banca Latinoamericana contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268505688/ --------------------------------------------------------
	Director del FBI admite faltas en la intromisión de ese cuerpo en la información sobre ciudadanos Norteamericanos, amparándose en la US Patriot Act http://news.yahoo.com/s/ap/20070309/ap_on_go_ca_st_pe/national_security_letters --------------------------------------------------------
	Reguladores Norteamericanos emiten Resolución sobre el elevado riesgo que representan las Transacciones Financieras Estructuradas Complejas (CSFT por sus siglas en inglés – Complex Structured Finance Transactions) http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/Press/bcreg/2007/20070105/default.htm --------------------------------------------------------
	Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF) y el Consejo de Europa Moneyval, se reúnen para afinar estrategias conjuntas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/6/38164024.pdf --------------------------------------------------------
	FinCen sanciona al Banco Delta Asia con la prohibición a los miembros del Sistema Financiero Norteamericano de realizar actividades con esa Institución http://www.treas.gov/press/releases/hp315.htm --------------------------------------------------------
	Aumentan a 100 los países que han creado Unidades de Inteligencia Financiera para luchar contra el Lavado de Dinero http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&idx=41088&cookie --------------------------------------------------------
	Funcionarios con experiencia Anti-Lavado, altamente demandados por Bancos en los Estados Unidos http://www.bradenton.com/mld/bradenton/business/16667452.htm --------------------------------------------------------
	FinCen establece los únicos medios magnéticos autorizados para el envío de formularios relativos al Bank Secrecy Act (BSA) http://www.fincen.gov/Notice_to_Magnetic_Media_Filers.html --------------------------------------------------------
	Florida International University (FIU) anuncia que será reconocida en breve como la única Universidad Norteamericana en ofrecer programa de certificación Anti-Lavado de Dinero para bancos, mediante programa conjunto con FIBA http://washington.bizjournals.com/southflorida/stories/2007/02/12/daily22.html --------------------------------------------------------
	Reguladores Norteamericanos reportan deficiencias en sucursal de N.Y. del Banco de la Nación de Argentina http://www.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUSWAT00709820070306 --------------------------------------------------------
	Continúa la polémica en torno a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y la legislación aplicable a sus procesos: Leyes Belgas vs. Norteamericanas http://arstechnica.com/news.ars/post/20070216-8864.html http://www.totalnews.com.ar/detalle_noticia.asp?cod_noticia=16417&fecha=20070212 --------------------------------------------------------
	Advierten del Riesgo de Lavado de Dinero en Transferencias Internacionales http://biz.yahoo.com/prnews/070213/nytu047.html?.v=87 --------------------------------------------------------
	Perú lidera lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos http://www.rpp.com.pe/portada/politica/67333_1.php --------------------------------------------------------
	Proceso contra implicados del 11-M en España, enfrentan penas que suman hasta 270.000 años de cárcel http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=209890 --------------------------------------------------------
	Designado nuevo Director del FinCen http://www.treasury.gov/press/releases/hp292.htm --------------------------------------------------------
	Europol señala Internet y la Financiación, como los grandes retos de la lucha Anti-Terrorista http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/europol_internet_senala_financiacion_desafios_1406180.htm --------------------------------------------------------
	Audiencia Nacional Española sentencia a 13 años de Prisión a cinco procesados del “Comando Dixan” http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/09/espana/1171022264.html --------------------------------------------------------
	FinCen actualiza su listado de Money Services Business (MSB) http://www.msb.gov/pdf/msb_registration_list.pdf --------------------------------------------------------
	Notarios Españoles alertan sobre 3500 posibles casos de Blanqueo de Capitales http://www.abc.es/20070221/economia-economia/notarios-alertan-casos-posible_200702210247.html --------------------------------------------------------
	OFAC actualiza su lista SDN (Specially Designed Nationals) http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml --------------------------------------------------------
	Entra en vigor en España, nueva normativa que obliga a declarar transacciones en efectivo http://www.teleprensa.net/index.php?noticia=81615 --------------------------------------------------------
	FinCen publica nuevas especificaciones para el envío de Reportes de Actividades Sospechosas vía electrónica(SAR) para los Money Services Business (MSB) http://www.fincen.gov/New_SARMSB_Mag_Specs_020907.pdf --------------------------------------------------------
	Autoridades Australianas esperan éxitos inmediatos con la aplicación de nueva Ley Anti-Lavado http://australianit.news.com.au/articles/0,7204,21316069%5E15841%5E%5Enbv%5E,00.html --------------------------------------------------------
	ONU ofrecerá On-Line un manual para ayudar en la lucha contra el Terrorismo http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=194949 --------------------------------------------------------
	Encarcelado uno de los hombres mas buscados de Gran Bretaña http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK= --------------------------------------------------------
	FinCen publica nuevas especificaciones para el envío de Reportes electrónicos relativos al Bank Secrecy Act (BSA) http://www.fincen.gov/General_BSA_Reports_E-Filing_Specs_020907.pdf --------------------------------------------------------
	Gobierno Británico emite nueva estrategia para la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.britischebotschaft.de/en/news/items/070228a.htm --------------------------------------------------------
	Continúan en España las investigaciones y procesos judiciales relacionados con el “Caso Malaya” http://www.diariogranadahoy.com/41700_ESN_HTML.htm http://publicaciones.laley.net/noticias/noticias_texto.cfm?noticia_id=19911 --------------------------------------------------------
	Desmantelada red internacional de Blanqueo de Capitales vinculada con el sector de la construcción en la Costa del Sol http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/desmantelada_costa_sol_1414410.htm --------------------------------------------------------
	Argentina acusa a Uruguay de no colaborar en la lucha contra el Blanqueo de Capitales http://www.espectador.com/nota.php?idNota=89687 --------------------------------------------------------
	Condenados a 18 años de cárcel, un Británico y cuatro Colombianos, por tráfico de drogas entre Panamá y Londres http://www.thesun.co.uk/article/0,,2007090065,00.html#cid=OTC-RSS&attr=TheSun:News --------------------------------------------------------
	Jamaica designa Corredores de Seguros e Intermediarios como Instituciones Financieras, a efectos de Prevención de Lavado de Dinero http://www.jis.gov.jm/parliament/html/ --------------------------------------------------------
	Renuncia Ministro Australiano en medio de escándalo político, luego de comprobarse reunión con condenado por Corrupción http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=117739 --------------------------------------------------------
	Sector Inmobiliario Español evalúa el impacto de la Normativa contra el Blanqueo de Capitales en ese ramo de la Industria http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=31164 --------------------------------------------------------
	Bancos Argelinos restringen la apertura de cuentas en divisas extranjeras, como parte de la lucha contra el Blanqueo de Dinero http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/bancos_argelinos_restringen_apertura_cuentas_1379964.htm --------------------------------------------------------
	Ministerio de Economía Español exige a las Casas de Cambio un mayor control en la identificación de sus clientes http://www.larazon.es/noticias/noti_eco17127.htm --------------------------------------------------------
	En Singapur, la Autoridad Monetaria tendrá mayores poderes debido a nuevas regulaciones http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporebusinessnews/view/258237/1/.html --------------------------------------------------------
	Guinea Ecuatorial crea la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) para perseguir la Financiación del Terrorismo y prevenir el Blanqueo de Dinero http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/obiang_africa_central_1399217.htm --------------------------------------------------------
	Australia y Turquía firman acuerdo contra el Terrorismo http://media-newswire.com/release_1043505.html --------------------------------------------------------
	Arrestan en Estados Unidos a sospechoso por Financiamiento al Terrorismo http://www.midhudsonnews.com/News/Alistari_arrest-17Feb07.html --------------------------------------------------------
	Ghana firma acuerdo sobre Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero, con dependencia de las Naciones Unidas http://english.people.com.cn/200702/12/eng20070212_349366.html --------------------------------------------------------
	Bancos de la Florida, prestarán mayor atención al monitoreo de operaciones de apuestas por Internet http://www.online-casinos.com/news/news3968.asp --------------------------------------------------------
	Macedonia aprueba Ley Anti-Lavado de Dinero http://www.makfax.com.mk/look/novina/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=2&NrArticle=55775&NrIssue=277&NrSection=10 --------------------------------------------------------
	En Bangladesh, oposición retrasa la elaboración de Ley Anti-Lavado http://www.financialexpress-bd.com/index3.asp?cnd=2/23/2007§ion_id=1&newsid=53412&spcl=no --------------------------------------------------------
	Pakistán promueve adiestramiento a especialistas y nuevas medidas Anti-Lavado de Dinero http://www.thenews.com.pk/print1.asp?id=43917 --------------------------------------------------------
	Autoridades del Fondo Monetario Internacional evaluarán y asesorarán en Tailandia al AMLO (Anti-Money Laundering Office) http://nationmultimedia.com/2007/02/25/national/national_30027820.php --------------------------------------------------------
	Yemen y Arabia Saudita combatirán el Terrorismo conjuntamente http://yementimes.com/article.shtml?i=1028&p=local&a=5 --------------------------------------------------------
	India y Estados Unidos sostienen reunión para discutir sobre el Financiamiento al Terrorismo y tomar acciones conjuntas http://www.rxpgnews.com/india/India-US-discuss-terrorist-financing_17559.shtml --------------------------------------------------------
	Emiratos Árabes Unidos congelan cuentas de Operadores Hawala http://archive.gulfnews.com/articles/07/02/26/10107142.html --------------------------------------------------------
	Aseguradoras Chinas deben extremar controles para prevenir Lavado de Dinero http://english.people.com.cn/200702/28/eng20070228_352858.html --------------------------------------------------------
	Bancos enfrentan nuevas regulaciones sobre dinero de origen ilegal en Kenya http://allafrica.com/stories/200703011194.html --------------------------------------------------------
	Preparan legislación Anti-Lavado de Dinero en Guyana http://www.gina.gov.gy/archive/daily/b070305.html --------------------------------------------------------




	Paraíso Fiscal (Tax Haven) o Centro Financiero Costa Afuera (Offshore Financial Centre - OFC) Paraíso Fiscal (Tax Haven) o Centro Financiero Costa Afuera (Offshore Financial Centre - OFC) Ambos términos se refieren a una jurisdicción cuya principal actividad es la atracción de capital financiero extranjero. La mayoría son países pequeños que no tienen impuestos o son muy bajos para las operaciones financieras, ofrecen estabilidad política, leyes y regulaciones amigables para los negocios y una actividad reguladora delimitada. En general, en los paraísos fiscales existe un alto nivel de secreto bancario y se estimula el establecimiento de forma rápida y fácil de empresas, fondos mutuales, fideicomisos, cautivas de seguros, etc., con o sin presencia física. Hoy en día los paraísos fiscales han pasado a ser cooperadores en la lucha contra la Legitimación de Capitales o Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. La lista de países no cooperadores del FATF-GAFI está vacía. Sin embargo, las transacciones vinculadas de alguna manera con estas jurisdicciones y las organizaciones establecidas en ellas, deben ser analizadas con cuidado ya que pueden estar relacionadas con Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo vía operaciones estructuradas sofisticadas (1) y bancos de papel (shell banks). Por otra parte, algunos paraísos fiscales se consideran no cooperadores en aspectos relacionados con evasión fiscal por organismos como el FSF(2) y el JITSIC (3). Entre los paraísos fiscales están: Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belice, Bermuda, Cayman, Costa Rica, Chipre, Dubai, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Islas Cook, Islas del Canal, Islas Marshall, Isla Mauricio, Islas Seychelles, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Labuan, Líbano, Liberia, Liechstentein, Luxemburgo, Macao, Malta, Mónaco, Nauru, Niue, Panamá, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, St. Kitts-Nevis, Suiza, Turcos y Caicos y Vanuatu. 1 Referido a “estructuración” de operaciones normales del mercado de capitales. No a “estructuración” en el contexto de Legitimación de Capitales o Lavado de Dinero 2 Financial Stability Forum - www.fsforum.org 3 JITSIC - Joint International Tax Shelter Information Centre


	SIFMA anuncia su 7ª. Conferencia Anual Anti-Lavado de Dinero La misma se realizará el día 12 de Marzo de 2007 en el Hotel Marrito Marquis de la ciudad de Nueva York http://www.sia.com/antimoney07/ --------------------------------------------------------
	12ª. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero Tendrá lugar en el Westin Diplomat Resort & Spa, Hollywood, Florida, entre los días 19 y 21 de Marzo de 2007 http://www.lavadodinero.com/Conferencias.aspx --------------------------------------------------------
	4ª. Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo (CLADIT) Se llevará a cabo en el Hotel Guatemala City Marriott de Guatemala, del 25 al 27 de Abril de 2007 http://www.abg.org.gt/cladit2007/index.html --------------------------------------------------------
	La DEA anuncia la XXV International Drug Enforcement Conference La misma se realizará en Madrid, España, entre el 8 y el 10 de Mayo de 2007-01-09 http://www.dea.gov/programs/idec.htm --------------------------------------------------------
	Felaban anuncia su XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo Este congreso tendrá lugar en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 22 y 24 de Agosto de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Extractive Industries Transparency Initiative Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
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