Grupo Eniac - Boletín Occam

	Julio 2007	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	México y Centroamérica consolidan lucha contra el Crimen Organizado http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=66162&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC --------------------------------------------------------
	Tribunal de la Unión Europea dictamina que abogados están obligados a cooperar en la lucha contra el Blanqueo de Capitales http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/236249/06/07/Economia-Fiscal-TUE-dictamina-que-los-abogados-estan-obligados-acooperar-en-la-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales.html --------------------------------------------------------
	Unión Europea firma acuerdo para compartir información bancaria con los Estados Unidos http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2007/06/27/afx3862520.html --------------------------------------------------------
	Nueva Ley en Panamá permite al Ministerio Público vender bienes confiscados http://www.panama-guide.com/article.php/20070622122451637 --------------------------------------------------------
	Presidente Putin solicita leyes más estrictas para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en Rusia http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=aoy6GeB.RsuU&refer=europe --------------------------------------------------------
	OFAC actualiza su lista SDN (Specially Designed Nationals) http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml ------------------------------------------------------
	Canadá publica nuevas y más estrictas reglas contra el Lavado de Dinero http://ca.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=domesticNews&storyID=2007-06-27T172359Z_01_N27411044_RTRIDST_0_CANADAFINANCIAL- REGULATIONS-COL.XML --------------------------------------------------------
	Estudio indica que los Bancos han aumentado su inversión en la lucha contra el Lavado de Dinero en los últimos tres años http://www.latimes.com/business/la-fi-moneylaunder9jul09,1,1631755.story?coll=la-headlines-business&ctrack=1&cset=true --------------------------------------------------------
	Declaran en Filipinas que la Piratería podría ocultar fuente de Financiamiento al Terrorismo http://www.asianjournal.com/?c=186&a=21487 --------------------------------------------------------
	Periodista opina que es hora de atacar las ganancias del Narcotráfico “con seriedad” http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/21/AR2007062101457.html --------------------------------------------------------
	Convertido definitivamente en Ley, proyecto que sanciona Financiamiento al Terrorismo en Argentina http://www.parlamentario.com/noticia-9097.html --------------------------------------------------------
	Desarticulan en Colombia una Red dedicada al tráfico de Cocaína y al Blanqueo de Capitales http://actualidad.terra.es/articulo/desarticulada_red_colombiana_dedicada_trafico_1656729.htm --------------------------------------------------------
	India se une al Grupo Egmont http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=28679 --------------------------------------------------------
	Hasta diez años de prisión para ocho colaboradores de atentados en Casablanca http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/hasta_casablanca_prision_colaboradores_atentados_1705759.htm --------------------------------------------------------
	Reportan comercio de materias primas para blanquear Capitales y financiar el Terrorismo en Europa y Oriente Medio http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/comercio_europa_omedio_1684262.htm --------------------------------------------------------
	Policía Panameña incauta treinta millones de dólares entre drogas y efectivo http://www.radional.gob.pa/portal/noticia.aspx?PaginaAnterior=Noticias.Aspx&NoticiaID=54879 --------------------------------------------------------
	Acusan a contador en Australia por presunto Financiamiento al Terrorismo http://www.smh.com.au/news/national/accountant-in-court-on-terrorism-charges-accountant-in-court-onterrorismcharges/2007/07/11/1183833598501.html --------------------------------------------------------
	Ordenan nuevos registros e imputaciones dentro de la investigación del caso del Forum Filatélico http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/garzon_forum_filatelico_1690692.htm
	Libertad bajo fianza de 300 mil Euros a detenidos por “Operación Hidalgo” contra el Blanqueo de Capitales http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/libertad_hidalgo_fianza_presos_operacion_1640797.htm
	Tribunal en Panamá llama a juicio a 17 imputados por caso “Gatopardo” http://www.estrelladepanama.com/web/main/ver.php?idnews=37361
	Bancos y Seguros en Australia incrementan la seguridad en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, mediante la implementación de sistemas tecnológicos http://www.news.com.au/business/story/0,23636,22008880-462,00.html
	Unión Europea impondrá controles a viajeros con más de Diez Mil Euros en efectivo http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070614172006
	Fincen actualiza listado de Negocios de Servicios Monetarios http://www.msb.gov/pdf/msb_registration_list.pdf --------------------------------------------------------
	Presentan en Chile proyecto de Ley que persigue penalmente el Lavado de Dinero http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=220114 --------------------------------------------------------
	Naciones Africanas intensifican lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.thepoint.gm/Editorial321.htm --------------------------------------------------------
	Banco Central de China emite nuevas disposiciones para luchar contra el Terrorismo y su Financiamiento http://www.forbes.com/markets/feeds/afx/2007/06/11/afx3807175.html --------------------------------------------------------
	Primera sentencia por Financiamiento al Terrorismo en Rumania http://english.hotnews.ro/First-terrorism-conviction-in-Romania-20-years-articol_45222.htm --------------------------------------------------------
	Estados Unidos urgen a sus aliados a tomar medidas contra el Financiamiento al Terrorismo http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=June&x=20070614162110saikceinawz0.5594293 --------------------------------------------------------
	España y Argelia intercambian experiencias sobre el Terrorismo Internacional http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/espana_argelia_intercambian_experiencias_terrorismo_1647112.htm --------------------------------------------------------
	Banco Central de Bangladesh introduce pautas para el Reporte de Transacciones Sospechosas http://www.allheadlinenews.com/articles/7007643874 --------------------------------------------------------
	Desmantelada una red de Blanqueo con base en Málaga y Holanda http://www.diariomalagahoy.com/126942_ESN_HTML.htm --------------------------------------------------------
	Comienza juicio en China por el mayor caso de Lavado de Dinero en ese país http://www.allheadlinenews.com/articles/7007643874 --------------------------------------------------------
	Ocho detenidos en España por nueva operación contra el Blanqueo de Capitales http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/marbella_estepona_detenidos_blanqueo_capitales_1662324.htm --------------------------------------------------------
	Filipinas suscribe acuerdo para congelar cuentas con fondos de procedencia ilícita http://www.allheadlinenews.com/articles/7007689157 --------------------------------------------------------
	Vietnam asistirá a conferencia regional sobre Prevención de Lavado de Dinero http://www.vneconomy.com.vn/eng/?param=article&catid=03&id=e1389db8be2586 --------------------------------------------------------
	Fiscalía Española busca vínculos del caso Forum Filatélico con Blanqueo de Capitales http://elfarodecartagena.com/noticia.asp?ref=25646 --------------------------------------------------------
	Islas Caimán y Australia firman Memorando de Entendimiento para la cooperación entre ambos países http://www.caymannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000160/016041.htm --------------------------------------------------------
	China se une al Financial Action Task Force (FATF-GAFI) http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-06/29/content_906727.htm --------------------------------------------------------
	GAFI investiga en el sector vivienda, Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200706291617_EFE_FD5236&idtel= --------------------------------------------------------
	Investigación masiva en Nigeria referente a casos de Corrupción http://www.tribune.com.ng/02072007/news/news4.html --------------------------------------------------------
	Solicitan flexibilidad en legislación Anti-Lavado en Irlanda http://www.sbpost.ie/post/pages/p/story.aspx-qqqt=IRELAND-qqqm=news-qqqid=24822-qqqx=1.asp --------------------------------------------------------
	Bangladesh aprueba Acta para combatir el Lavado de Dinero http://in.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2007-07-05T181647Z_01_NOOTR_RTRMDNC_0_India-283341-1.xml --------------------------------------------------------
	Ghana alerta sobre problema del Terrorismo http://www.myjoyonline.com/news/200707/6566.asp --------------------------------------------------------
	Alemania enfrenta amenaza del Terrorismo http://www.iht.com/articles/2007/07/11/news/germany.php --------------------------------------------------------


	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) Con la publicación de la Circular Externa 22 del 19/04/07, la Superintendencia Financiera de Colombia estableció una serie de parámetros e instrucciones que deben ser seguidas por las entidades sometidas a inspección y vigilancia, a fin de evitar que las mismas sean utilizadas para efectuar procesos de Lavado de Activos o Financiamiento al Terrorismo. Este sistema incluye una serie de Instructivos y Formatos para regular aspectos como los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Transacciones en Efectivo, Clientes Exonerados, Operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de dividas, Transacciones realizadas con Tarjetas de Crédito y Débito expedidas en el exterior y Campañas Políticas. Se compone de dos fases: Una de Prevención del Riesgo de que se introduzcan al Sistema Financiero recursos de procedencia ilícita y la segunda que corresponde al Control y persigue la detección de las operaciones que se hayan realizado o pretendan realizar para dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.


	III Conferencia Internacional Anti-Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo Organizada por el Instituto de Altos Estudios Profesionales y el Instituto de Altos Estudios de Derecho, tuvo lugar los días 11 y 12 de Julio de 2007, en el Hotel Gran Meliá de Caracas, Venezuela http://www.antilavadodedinero.com/ --------------------------------------------------------
	Federación Latinoamericana de Bancos anuncia el VII Congreso Panamericano en Prevención del Lavado de Activos Se llevará a cabo en el Hotel Las Américas, Cartagena de Indias, Colombia, los días 26 y 27 de Julio de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	Felaban anuncia su XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo Este congreso tendrá lugar en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 22 y 24 de Agosto de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México) Conference of State Bank Supervisors (CSBS) Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Extractive Industries Transparency Initiative Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert MSB Compliance, Inc. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) Terrorism Experts.org The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Transparency International Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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