Grupo Eniac - Boletín Occam

	Febrero 2007	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.

	Edición Segundo Aniversario Editorial
	En estos dos últimos años, quienes estamos vinculados en mayor o menor grado a la Prevención de la Legitimación de Capitales (Lavado de Dinero) y del Financiamiento al Terrorismo hemos enfrentado nuevos retos y asumido nuevas responsabilidades por nuevas Leyes y Regulaciones, tanto locales como globales y por el esfuerzo cada vez mayor de los Reguladores para incrementar el control sobre las actividades ilícitas, junto con el compromiso reforzado de las instituciones financieras en esta materia. Cada día tenemos un panorama más sólido y alentador de cara al futuro aunque con creciente complejidad también. La delincuencia organizada continuamente perfecciona y crea ardides, procedimientos y actividades ilegales. Por ello nuestros esfuerzos deben ser cada día mayores. Es nuestro compromiso, brindarles nuestro mayor apoyo para ayudar en la medida de lo posible, a que su lucha contra este enemigo de todos tenga el éxito esperado. En algunas ocasiones incorporamos a Noticias Occam artículos breves pero fundamentales, de autoridades en esta rama del conocimiento, proveniente de ambos hemisferios: Bayardo Ramírez Monagas y Massimo Nardi quienes nos han honrado con la oportunidad de divulgar sus ideas. Agradecemos una vez más su lealtad, interés y receptividad, que se hace presente en el número cada vez mayor de suscriptores que nos honramos en contar, en sus palabras de aliento y en sus acertadas sugerencias que nos estimulan a continuar y mejorar cada día para brindarles información oportuna. ¡Muchas Gracias! Roger A. Bonet Presidente Grupo Eniac



	FinCen participa al Congreso que el reporte de transferencias internacionales está técnicamente preparado, pero requiere mayor coordinación para su puesta en marcha http://www.fincen.gov/news_release_cross_border.html --------------------------------------------------------
	Colombia endurece medidas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo http://www.caracol.com.co/noticias/377138.asp --------------------------------------------------------
	El Blanqueo de Capitales constituye un nuevo tipo de Crimen Electrónico http://www.tendencias21.net/El-blanqueo-de-capitales,-nueva- --------------------------------------------------------
	Costa Rica, nuevo vicepresidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), avanza en lucha Anti-Terrorismo http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/world/americas/16473472.htm --------------------------------------------------------
	Sancionado Bank of America Investment Services con US$ 3 Millones por fallas Anti-Money Laundering http://www.finextra.com/fullpr.asp?id=13135 --------------------------------------------------------
	Uruguay ratifica Convención Interamericana contra el Terrorismo http://www.redbolivia.com/noticias/Servicio%20a%20la%20Comunidad.html --------------------------------------------------------
	Sentencia de Ex-presidente Alemán, podría demorar en ser dictada http://www.elnuevodiario.com.ni/2007/01/15/nacionales/38821 --------------------------------------------------------
	Abogados defienden normas de Blanqueo definidas por Openbank, banco online del Grupo Santander http://www.elconfidencial.com/economia/noticia.asp?id=7941&edicion=05/01/2007 --------------------------------------------------------
	Elogian a Brasil por combatir el Terrorismo y su Financiamiento http://www.eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/internacionales/20070209_185857.php --------------------------------------------------------
	Reino Unido planifica extremar medidas Anti-Lavado de Dinero http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id --------------------------------------------------------
	Operaciones contra el Narcotráfico, Corrupción y Delincuencia Organizada en España, bloquearon más de 3.000 millones de euros en 2006 http://www.elpais.com/articulo/espana/operaciones/narcotrafico/corrupcion/ --------------------------------------------------------
	Argentina estudia proyecto de Ley para reprimir el Terrorismo y su Financiamiento http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=881402 --------------------------------------------------------
	Expresidente de Forum Filatélico, rechaza vinculación con delito de Blanqueo de Dinero http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/forum_llorca_ex_presidente_rechaza_1325715.htm --------------------------------------------------------
	Policía Francesa detiene 13 kurdos implicados en una red de Financiamiento al Terrorismo http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276298338.html --------------------------------------------------------
	Internal Revenue Services (IRS) Norteamericano publicará Manual Anti-Lavado http://www.banknet360.com/news/NewsAbstract.do?na_id=7098&service_id=1&bi_id= --------------------------------------------------------
	Ministro del Reino Unido pide reglas más fuertes para luchar contra el Lavado de Dinero y el Terrorismo y su Financiamiento http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601102&sid=acWkR7mock2Y&refer=uk --------------------------------------------------------
	Arabia Saudita arresta 10 personas en ofensiva contra el Financiamiento al Terrorismo http://lta.today.reuters.com/INTERNACIONAL-ARABIA-ARRESTOS-SOL.XML --------------------------------------------------------
	Aduanas Españolas incrementan esfuerzos en la lucha contra el Blanqueo de Capitales http://www.europasur.com/34959_ESN_HTML.htm --------------------------------------------------------
	Hong Kong adoptará nueva regla contra el Lavado de Dinero http://english.people.com.cn/200701/25/eng20070125_344830.html --------------------------------------------------------
	Gabinete de Guyana ratifica Convención contra el Terrorismo http://www.caribbeannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000052/005244.htm --------------------------------------------------------
	Citan a declarar a la ex-primera ministra de Pakistán por presunto delito de Blanqueo de Capitales http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3420&pIdSec --------------------------------------------------------
	Sospechan existencia de Lavado de Dinero en Corea del Norte http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/tesoro_eeuu_corea_norte_1364271.htm --------------------------------------------------------
	Rusia y la India fortalecen cooperación Anti-Terrorista http://www.dailyindia.com/show/107508.php/Russia-India--to-enhance-counter-terrorism-cooperation --------------------------------------------------------
	Grupo de Asia–Pacífico contra el Lavado de Dinero (GAP) visita Taiwán http://cna.com.tw/eng/spnread.php?id=200701290009 --------------------------------------------------------
	La amenaza del Juego en Línea y el Financiamiento al Terrorismo http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=20378 --------------------------------------------------------
	Pakistán revisará Legislación Anti–Lavado de Dinero de 2006 http://www.thenews.com.pk/print1.asp?id=38145 --------------------------------------------------------
	Ex –Ministro de Comercio de Surinam, indiciado en proceso sobre presunto Lavado de Dinero http://www.caribbeannetnews.com/cgi-script/csArticles/articles/000050/005047.htm --------------------------------------------------------
	Reclaman que medidas Anti-Lavado de Dinero están afectando el turismo en Filipinas http://www.abs-cbnnews.com/storypage.aspx?StoryId=63802 --------------------------------------------------------
	El Consejo de Expedientes del Estado de Irán, decidirá a finales de Febrero el destino de la Ley Anti-Lavado de Dinero http://www.iranmania.com/News/ArticleView/Default.asp?NewsCode=48868&NewsKind=Current%20Affairs --------------------------------------------------------
	Legislación en Jamaica presiona a controlar el Lavado de Dinero en más sectores económicos http://www.radiojamaica.com/news/story.php?category=2&story=32020 --------------------------------------------------------
	Positiva evaluación de los esfuerzos de Siria en materia de Prevención de Lavado de Dinero http://www.sana.org/eng/24/2007/02/04/100696.htm --------------------------------------------------------
	Botswana podría incluir a los comerciantes de Piedras Preciosas dentro de Legislación Anti-Lavado de Dinero http://www.diamondintelligence.com/magazine/magazine.asp?id=4759 --------------------------------------------------------
	Justicia Francesa investiga posibles actos de corrupción y Blanqueo de Capitales en Camerún http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/justicia_total_camerun_1333289.htm --------------------------------------------------------




	Diferencias principales entre Lavado de Dinero (ML) y Financiamiento al Terrorismo (TF) - Origen: Actividades Ilegales (ML) vs. Cualquier tipo de Actividad (Generalmente legal) (TF) - Finalidad o Motivación: Ganancia económica (ML) vs. Idelología (TF) - Fuente de ingreso: Actividades Ilícitas (Ejm. Narcotráfico, Corrupción, Secuestro, Extorsión) (ML) vs. Autofinanciación o Contribuciones / Financiación Externa (TF) - Montos de las Transacciones: Grandes montos estructurados posteriormente (ML) vs. Pequeños Flujos de Fondos (TF) - Principal base de sospecha: Operaciones no correspondientes con la actividad financiera del cliente (ML) vs. Relaciones sospechosas entre individuos / empresas aparentemente sin vinculación (TF) - Flujo del Dinero: Circular (generalmente regresa a quien lo generó) (ML) vs. Lineal (el receptor no es quien generó los fondos) (TF)


	Conferencia Anual de FIBA sobre Prevención al Lavado de Dinero Esta importante conferencia se llevará a cabo entre los días 13 y 14 de Febrero de 2007, en el Hotel Radisson, en Miami, Florida. http://www.antimoneylaundering-fiba.com/index.cfm?id=267 --------------------------------------------------------
	SIFMA anuncia su 7ª. Conferencia Anual Anti-Lavado de Dinero La misma se realizará el día 12 de Marzo de 2007 en el Hotel Marrito Marquis de la ciudad de Nueva York http://www.sia.com/antimoney07/ --------------------------------------------------------
	12ª. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero Tendrá lugar en el Westin Diplomat Resort & Spa, Hollywood, Florida, entre los días 19 y 21 de Marzo de 2007 http://www.lavadodinero.com/Conferencias.aspx --------------------------------------------------------
	La DEA anuncia la XXV International Drug Enforcement Conference La misma se realizará en Madrid, España, entre el 8 y el 10 de Mayo de 2007-01-09 http://www.dea.gov/programs/idec.htm --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
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