Grupo Eniac - Boletín Occam

	Abril 2007	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	Bogotá sede del debate entre Latinoamérica y EEUU sobre prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/bogota_sede_debate_prevencion_lavado_1495677.htm http://www.felaban.com/archivos/dialogo1204.pdf --------------------------------------------------------
	Superintendencia Financiera de Colombia publica Circular sobre Instrucciones relativas a la administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo http://www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ce022_07.rtf --------------------------------------------------------
	Venezuela presenta Reconversión Monetaria, con la implementación del nuevo Signo Monetario: El Bolívar Fuerte http://www.minci.gov.ve/noticias-economia/1/12619/precios_se_expresaran.html --------------------------------------------------------
	Colombia promulga nuevas Legislaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=860&uiaf_uiaf=a947dca9fd7f35e38ea4cd1458b5b80b http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=895# --------------------------------------------------------
	FinCen publica su Reporte Anual para el período fiscal 2006 http://www.fincen.gov/YEreport/AnnualReportFY2006.html --------------------------------------------------------
	Escándalo por Corrupción en la Comisión Europea http://euobserver.com/9/23841 --------------------------------------------------------
	México y Colombia trabajan en frente común contra el Narcotráfico http://www.eluniversal.com.mx/notas/415881.html --------------------------------------------------------
	Brasil prepara Ley Antiterrorista http://www.cronica.com.ar/article/articleview/1173810708/1/13/ --------------------------------------------------------
	OFAC actualiza su lista SDN (Specially Designed Nationals) http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml --------------------------------------------------------
	Colombia extremará controles sobre remesas que ingresan al país http://www.periodistadigital.com/economia/object.php?o=620148 --------------------------------------------------------
	Argentina evalúa medidas a tomar para profundizar controles sobre el Lavado de Dinero http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&idx=43963&cookie --------------------------------------------------------
	FATF publica su reporte sobre el riesgo de Lavado de Dinero en nuevos métodos de pago http://www.fatf-gafi.org/document/17/0,2340.html --------------------------------------------------------
	Sentenciado a prisión Brian Brendon Wright, cerebro de una organización de tráfico de drogas en el Reino Unido http://www.gnn.gov.uk/Content/Detail.asp?ReleaseID=276026&NewsAreaID=2&print=true --------------------------------------------------------
	Departamento del Tesoro Norteamericano concluye reporte y sanciones contra el Banco Delta Asia por su riesgo de Lavado de Dinero http://www.treas.gov/press/releases/hp315.htm --------------------------------------------------------
	Piden restituir Unidad de Inteligencia Financiera en Perú http://www.eljurado.org/cms/content/view/553/ --------------------------------------------------------
	Money Services Business actualiza su listado de organizaciones autorizadas http://www.msb.gov/ --------------------------------------------------------
	Entrenarán en África Oficiales y Reguladores para combatir el Lavado de Dinero http://allafrica.com/stories/200704110907.html --------------------------------------------------------
	Banca de Ecuador resaltó su impacto positivo en la colectividad, resaltando la Prevención del Lavado de Activos http://www.telegrafo.com.ec/(A(O8OB9W2yxwEkAAAANWYwY2E1YjQtOD --------------------------------------------------------
	Autoridades Norteamericanas señalan que seguirá vigente la denominada “Lista Clinton” del Departamento del Tesoro http://www.cmi.com.co/Contenido/Noticia.asp?nota=8932 --------------------------------------------------------
	Dieciocho países árabes se reúnen para luchar contra la Financiación del Terrorismo http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/dieciocho_paises_arabes_reunen_luchar_1493613.htm --------------------------------------------------------
	Piden a la Banca en España un mayor esfuerzo contra el Blanqueo de Capitales, aunque señalan que están bien posicionados ante la Tercera Directiva de la Comunidad Europea en la materia http://www.cincodias.com/articulo/economia/Economia/pide/prevencion/banca/ --------------------------------------------------------
	Japón promulga Ley Antilavado de Dinero http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20070407TDY04005.htm --------------------------------------------------------
	Continúa en Chile proceso de Operación Antilavado de Dinero “Suspiro Europeo” http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070405/pags/20070405214323.html --------------------------------------------------------
	Notarios españoles reportaron más de 3000 operaciones supuestamente vinculadas con Blanqueo de Dinero http://www.cincodias.com/articulo/economia/notarios/detectaron/3000/operaciones/blanqueo/ --------------------------------------------------------
	India se une a la lucha global contra el Lavado de Dinero http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2007%5C03%5C21%5Cstory_21-3-2007_pg4_14 --------------------------------------------------------
	Juez del caso Malaya estima vital la cooperación internacional en la lucha contra la Corrupción http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070313/espana/juez-caso-malaya-vital_20070313.html --------------------------------------------------------
	Zimbabwe se esfuerza para luchar contra el Terrorismo http://allafrica.com/stories/200703200288.html --------------------------------------------------------
	Crean en Israel Centro de Inteligencia para la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1173700686552 --------------------------------------------------------
	Cinco detenidos en Galicia (España) en una operación por Blanqueo de Capitales del Narcotráfico http://www.elidealgallego.com/servlet/ContentServer?pagename=OpenMarket/Xcelerate/Render --------------------------------------------------------
	Especialistas Norteamericanos señalan que la lucha contra el Financiamiento al Terrorismo en la Unión Europea es un proceso gradual http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2583 --------------------------------------------------------
	Reporte internacional señala que Turquía aún está en proceso de cambiar en materia de prevención, pero está en el camino correcto http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=105929 --------------------------------------------------------
	Australia busca la mayor protección posible contra el Lavado de Dinero http://www.investordaily.com/1508.htm --------------------------------------------------------
	Bangladesh recibe ayuda de USA para la lucha contra el Financiamiento al Terrorismo http://www.financialexpress-bd.com/index3.asp?cnd=3/24/2007§ion_id=3&newsid=56429&spcl=no --------------------------------------------------------
	Advierten sobre alto riesgo de Lavado de Activos en Honduras http://www.elheraldo.hn/nota.php?nid=70457&sec=7&fecha=2007-03-18 --------------------------------------------------------
	Nuevos esfuerzos contra el Lavado de Dinero en las Islas Seychelles http://www.nation.sc/index1024.php?art=8592 --------------------------------------------------------
	Ocean Bank de Florida recibe orden de “Cesar y Desistir” en relación a leyes Antilavado de Dinero http://southflorida.bizjournals.com/southflorida/stories/2007/03/12/daily42.html?jst=b_ln_hl --------------------------------------------------------
	Doctora bajo cargos de Lavado de Dinero en Malasia, primer caso reportado desde la vigencia de la nueva ley http://www.sun2surf.com/article.cfm?id=2987 --------------------------------------------------------
	Dinero sucio es una gran preocupación para los Emiratos Árabes Unidos http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=36984 --------------------------------------------------------
	Australia a la caza de Delincuentes Tecnológicos http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21425245-643,00.html --------------------------------------------------------
	Gobierno de Bahrein niega que el Lavado de Dinero sea una amenaza en ese país http://news.monstersandcritics.com/business/news/article_1283938.php/ --------------------------------------------------------
	Presentado proyecto de Ley Antilavado de Dinero en Fiji http://www.fijilive.com/news/show/news/2007/03/30/30fijilive22.html --------------------------------------------------------
	Tanzania establecerá Unidad de Inteligencia Financiera, para fortalecer su legislación Antilavado promulgada en el año 2006 http://www.ippmedia.com/ipp/guardian/2007/03/30/87361.html --------------------------------------------------------
	La Oficina Anti-Money Laundering de Tailandia (Amlo) requiere mayor ayuda en lucha contra el Lavado de Dinero http://www.bangkokpost.com/310307_Business/31Mar2007_biz49.php --------------------------------------------------------
	Pakistán prepara Ley Antilavado de Dinero http://www.pakistantimes.net/2007/03/31/top8.htm --------------------------------------------------------
	Reportan que ganancias ilegales en Montenegro, han sido lavadas mediante adquisición de bienes raíces http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2007/03/26/feature-02 --------------------------------------------------------
	Autoridades Rusas indican que ese país tiene el mismo nivel que otros países líderes en la Unión Europea, en la lucha contra el Lavado de Dinero http://www.interfax.ru/e/B/finances/26.html?menu=2&id_issue=11700563 --------------------------------------------------------
	Investigan empresas de caridad en Australia http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21516986-601,00.html --------------------------------------------------------



	Foreign Banks Recertification (Re-certificación para Bancos Extranjeros) Los bancos norteamericanos deben abstenerse de mantener actividades o relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros que no cumplan con ciertos requisitos en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, según lo establecido por el Código de Regulaciones Federales, en su Título 31, Sección 103.177. En este sentido, los bancos de los Estados Unidos, deben conocer al detalle la ubicación del banco en el extranjero, que maneja cuentas de corresponsalía con ellos, para evitar que se trate de un “Shell Bank” o “Banco de Papel”, así como manejar la información relativa a sus directivos y sus detalles de cumplimiento. Este procedimiento de Certificación y Re-certificación debe realizarse cada 3 años como mínimo


	Felaban auspicia el Primer Diálogo entre los sectores privados de Latinoamérica y Estados Unidos sobre Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Se realizó en Corferias, Corporación de Ferias y Exposiciones, en Bogotá, Colombia, entre los días 11 y 13 de Abril de 2007 http://www.felaban.com/archivos/TESORO.pdf --------------------------------------------------------
	4º Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo (CLADIT) Se llevará a cabo en el Hotel Guatemala City Marriott de Guatemala, del 25 al 27 de Abril de 2007 http://www.abg.org.gt/cladit2007/index.html --------------------------------------------------------
	4ª. Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo (CLADIT) Se llevará a cabo en el Hotel Guatemala City Marriott de Guatemala, del 25 al 27 de Abril de 2007 http://www.abg.org.gt/cladit2007/index.html --------------------------------------------------------
	La DEA anuncia la XXV International Drug Enforcement Conference La misma se realizará en Madrid, España, entre el 8 y el 10 de Mayo de 2007-01-09 http://www.dea.gov/programs/idec.htm --------------------------------------------------------
	ACAMS, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, presenta su Primer Conferencia Latinoamericana sobre Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo Se realizará en el Hotel Camino Real de México DF, entre el 27 y el 29 de Junio de 2007 http://www.acams.org/conferences/latin_america07/default.aspx --------------------------------------------------------
	Federación Latinoamericana de Bancos anuncia el VII Congreso Panamericano en Prevención del Lavado de Activos Se llevará a cabo en el Hotel Las Américas, Cartagena de Indias, Colombia, los días 26 y 27 de Julio de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	Felaban anuncia su XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo Este congreso tendrá lugar en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 22 y 24 de Agosto de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php --------------------------------------------------------

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Extractive Industries Transparency Initiative Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert MSB Compliance, Inc. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos que satisfacen plenamente la demanda del mercado para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en un tema fundamental como la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, que permite la acertada investigación sobre personas, empresas y transacciones, vinculando análisis y búsquedas y generando reportes e información, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como la FATF (GAFI), la OECD, ONU, OEA, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC y listas específicas PEP.
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