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Mayo 2008 |
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Siete detenidos y desarticulada red de Blanqueo de Capitales y Fraude On-Line en España
http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/detenidos_desarticulado_grupo_blanqueo_capitales_2420278.htm
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Fiscal General de Costa Rica advierte del peligro ante el Crimen Organizado http://www.nacion.com/ln_ee/2008/abril/17/pais1501511.html
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Encuesta española revela que un 87% estima que la intervención de los Notarios puede ser útil en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
http://www.finanzas.com/id.9240260/noticias/noticia.htm
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Estados Unidos denuncia falta de cooperación de Venezuela en la lucha Antiterrorista http://www.globovision.com/news.php?nid=86181
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Continúan investigaciones en España por presunto Fraude Fiscal de depositarios en Liechtenstein
http://www.finanzas.com/id.9240937/noticias/noticia.htm
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Destacan mecanismos de combate al Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo en Argentina
http://www.misionesonline.net/paginas/detalle2.php?db=noticias2007&id=111507
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Piden en España mayor lucha contra el Fraude
http://www.finanzas.com/id.9240115/noticias/noticia.htm
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Gran Jurado del estado de Florida, señala a Empresas de Servicios Monetarios (MSB-Check Cashers) por servir de instrumento para Lavado de Dinero
http://myfloridalegal.com/pages.nsf/Main/AD14B6F69847762785257412006EDDBF
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Costa Rica quedaría fuera de bloque antiterrorista
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/mayo/04/pais1514754.html
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Departamento de Estado norteamericano felicita a Azerbaiyán por sus esfuerzos en combatir el Terrorismo
http://en.apa.az/news.php?id=48061
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Níger adopta legislación antiterrorista
http://africa.reuters.com/top/news/usnBAN044940.html
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Regulador Canadiense desarrolla nuevo modelo para comprender los nuevos esquemas del Financiamiento al Terrorismo
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5g-zSC8Bb1S49xg9EuhBzIzzk3_WA
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Antigua y Barbuda firma tratado Anti-Lavado de Dinero con Ucrania http://www.antiguasun.com/paper/?as=view&sun=134948077904222008&an=382303076804222008&ac=Local
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Estados Unidos opina sobre la situación de Bulgaria en la lucha contra el Terrorismo
http://www.sofiaecho.com/article/the-us-reports-on-bulgaria-s-readiness-to-fight-terrorism-report/id_29090/catid_66
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Resaltan un buen comportamiento de Sri Lanka ante el Terrorismo y haber mantenido un buen ambiente político http://www.asiantribune.com/?q=node/11107
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Definiciones de Crimen Organizado o Delincuencia Organizada:
El concepto "Delincuencia Organizada" fue empleado por primera vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia.
Según eI Federal Bureau of Investigations (FBI) – Estados Unidos:
“El Crimen Internacional organizado lo constituyen asociaciones de individuos que persiguen auto-perpetuarse, operando internacionalmente con el propósito de obtener poder, influencia, ganancias comerciales y monetarias, totalmente o en parte por medios ilegales, mientras protegen sus actividades mediante patrones de corrupción y violencia. Los criminales organizados internacionales, operan por jerarquías, clanes, redes y células. Los crímenes que cometen varían de una forma tan amplia como las estructuras organizacionales que emplean".
Según la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LOCDO) – Venezuela:
“La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley”
Según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada – México:
“Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”. Entre los delitos que cita esta ley, están: El Terrorismo, El acopio o tráfico de armas, el Tráfico de Indocumentados, el Tráfico de órganos, la Corrupción de Menores y la Trata de personas.
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo):
“Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”
Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España:
“Se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes”. El detalle de los delitos cita: Secuestro de Personas, Delitos relativos a la prostitución, Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, Delitos contra los derechos de los trabajadores, Delitos de tráfico de especies de flora o fauna, Delito de tráfico de material nuclear o radiactivo, Delitos contra la salud pública, Delito de falsificación de moneda, Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, Delitos de Terrorismo.
Según la Comisión Europea:
“La delincuencia organizada se define, de acuerdo con la acción común 98/733/JAI del 21 de diciembre de 1998, como una asociación estructurada, de más de dos personas, establecida y que actúa de manera concertada, con el fin de cometer infracciones punibles con penas privativas de libertad o de una pena más grave”
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EnCambio anuncia su III Conferencia Internacional:
Delincuencia Organizada y Derechos Humanos. Encuentro de Expertos Tendrá lugar el 12 de Junio de 2008 en el Hotel Caracas Palace, Caracas, Venezuela. Expertos europeos, latinoamericanos y norteamericanos expondrán e intercambiarán conocimientos y experiencias sobre delitos asociados a la delincuencia organizada, la violación de los derechos humanos, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
http://www.encambio.org/
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Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/31/39894309.pdf
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IV Conferencia Internacional Anti-Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo
Contra el Financiamiento al Terrorismo Auspiciada por Idaep, Idaed y antilavadodedinero.com, tendrá lugar los días 2 y 3 de Julio en el Hotel Eurobuilding, Caracas, Venezuela.
http://www.antilavadodedinero.com/afiches/afiche_4_conf.htm
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El Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) realizará su 11a. conferencia annual
El mismo se realizará entre el 7 y el 11 de Julio en Bali, Indonesia
http://www.apgml.org/about/eventDetail.aspx?EventID=26
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19ª Conferencia y Exhibición Anual contra el Fraude
Organizada por la ACFE, se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de Julio en el John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center de Boston, U.S.A.
http://www.fraudconference.com/19th-home.asp
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ACAMS anuncia su Segunda Conferencia y Exhibición Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero
Tendrá lugar entre el 16 y el 18 de Julio de 2008 en el Hotel Cancún Golf & Spa Resort, de Cancún, Quintana Roo, México. http://www.acams.org/conferences/latin_america08/default.aspx
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Asobancaria anuncia el VIII Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Se realizará entre el 24 y el 25 de Julio de 2008, en Cartagena de Indias, Colombia. http://portal.asobancaria.com/portal/page/portal/Portal_Eventos_Asobancaria/home/Eventos/2008/Prevencion_Lavado/evento_home
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Anuncian el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB)
Organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Guatemala, tendrá lugar en ese país, en el hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala, entre el 21 y el 23 de Agosto de 2008
http://escuelabancaria.abg.org.gt/sites/CyS/CLAB/default.aspx
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XII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT)
Auspiciado por Felaban y la Asociación Bancaria de Panamá, se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de Agosto en el Sheraton Hotel & Convention Center de Panamá
http://www.asociacionbancaria.com/congreso.htm
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American Bankers Association anuncia la Money Laundering Enforcement Conference
Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA.
http://www.aba.com/Events/MLE.htm
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Felaban anuncia su XLII Asamblea Anual
Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 18 de Noviembre de 2008
http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html
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Enlaces y sitios de interés
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OCCAM
Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP.
Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.
El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles. |
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Productos y Servicios del Grupo Eniac
El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia
debida”.
Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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