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Junio 2008 |
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Departamento del Tesoro incluye en la lista OFAC a dos personas y dos empresas radicadas en Caracas por presunto financiamiento a organización terrorista http://www.treas.gov/press/releases/hp1036.htm
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Fortalecen leyes Anti-Lavado de Dinero en Canadá
http://www.canada.com/topics/news/national/story.html?id=6e57dea6-d471-408f-a27b-a253d4670ce6
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Acusan en Malasia a ejecutivo con 94 cargos por supuesto Lavado de Dinero
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2008/6/24/courts/21631517&sec=courts
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Resaltan esfuerzos de la Isla de Man en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Crimen Organizado http://www.iomtoday.co.im/isle-of-man-business/US-expert-praises-Island39s-role.4216549.jp
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Francia investiga nueve personas por presunto Financiamiento al Terrorismo
http://news.xinhuanet.com/english/2008-05/22/content_8228231.htm
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Advierten del riesgo de comercio con Metales Preciosos y el Financiamiento al Terrorismo http://diamondworld.net/contentview.aspx?item=2666
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Resaltan riesgos de las redes de Delincuencia Organizada en África Occidental
http://www.familysecuritymatters.org/publications/id.229/pub_detail.asp
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Holanda con problemas en la lucha contra el Financiamiento al Terrorismo
http://www.radionetherlands.nl/currentaffairs/region/netherlands/080603-mc-terrorism-funds-dutch
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Parlamento de Saint Kitts and Nevis fortalecerá legislación contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.sknvibes.com/Politics/NewsDetails.cfm/5430
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Comisiones Parlamentarias de Azerbaiyán aprueban Ley contra el Financiamiento al Terrorismo
http://news.trendaz.com/index.shtml?show=news&newsid=1216229&lang=EN
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Bangladesh promulga nueva y reforzada Ley Anti-Terrorismo
http://www.thaindian.com/newsportal/south-asia/bangladesh-enacts-tough-anti-terrorism-law_10059727.html
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Oficial de las Naciones Unidas felicita a Afganistán por incautación de droga
http://afp.google.com/article/ALeqM5gUVQwheXal8buFZuNO0dsKdulBag
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Tailandia brindará apoyo a Sri Lanka en sus medidas contra el Terrorismo
http://www.asiantribune.com/?q=node/11771
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India y Australia acuerdan fortalecer cooperación AntiTerrorista
http://www.asiantribune.com/?q=node/11771
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Primera condena en España por Blanqueo sin que se haya producido la incautación de la droga que originó el dinero
http://www.diariosur.es/20080523/malaga/primera-condena-blanqueo-haya-20080523.html
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Corte de Nevada (USA) falla a favor de ex-ejecutivo de un Hotel despedido luego de un escándalo por incumplimiento en la remisión de Reportes de Actividades Sospechosas (SAR)
http://www.lvrj.com/business/20282619.html
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Posición de la Unión Europea en materia de Prevención de Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales:
(fuente: http://europa.eu/scadplus/glossary/money_laundering_es.htm)
El blanqueo de capitales es el proceso en el cual los autores de actividades delictivas encubren el origen ilícito de los bienes y beneficios que de ellas se derivan.
La lucha contra el blanqueo de capitales persigue el objetivo de mejorar la cooperación entre los Estados miembros y, en particular, entre sus autoridades aduaneras. En la Unión Europea, esta lucha presenta dos modalidades: En el marco del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (primer pilar), la libre circulación de capitales está regulada de modo que pueda controlarse su flujo. Esta regulación afecta a los responsables financieros, como entidades de crédito y otras organizaciones financieras, y a los medios para las transacciones financieras, especialmente de carácter transfronterizo. Asimismo cubre la utilización del sistema financiero para el blanqueo de dinero. En el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea, relativo a la cooperación policial y judicial en materia penal (tercer pilar), la lucha contra el blanqueo de capitales se inscribe en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Sus puntos centrales son la definición de las infracciones y el refuerzo de la asistencia judicial (Convenio sobre asistencia judicial de 29 de mayo de 2000, adoptado por el Consejo de la Unión Europea en octubre de 2001).
Si bien en el marco del primer pilar ya se adoptaban medidas a principios de los años noventa, la política de la Unión con arreglo al tercer pilar ha sido reforzada. La lucha contra el blanqueo de dinero se basa en programas de acción: el programa vigente es el de La Haya, adoptado en 2004 para un período de cinco años y que sucede al programa de Tampere de 1999.”
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EnCambio anuncia su III Conferencia Internacional:
Delincuencia Organizada y Derechos Humanos. Encuentro de Expertos Tendrá lugar el 12 de Junio de 2008 en el Hotel Caracas Palace, Caracas, Venezuela. Expertos europeos, latinoamericanos y norteamericanos expondrán e intercambiarán conocimientos y experiencias sobre delitos asociados a la delincuencia organizada, la violación de los derechos humanos, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
http://www.encambio.org/
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Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/31/39894309.pdf
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IV Conferencia Internacional Anti-Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento al Terrorismo
Contra el Financiamiento al Terrorismo Auspiciada por Idaep, Idaed y antilavadodedinero.com, tendrá lugar los días 2 y 3 de Julio en el Hotel Eurobuilding, Caracas, Venezuela.
http://www.antilavadodedinero.com/afiches/afiche_4_conf.htm
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El Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) realizará su 11a. conferencia annual
El mismo se realizará entre el 7 y el 11 de Julio en Bali, Indonesia
http://www.apgml.org/about/eventDetail.aspx?EventID=26
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19ª Conferencia y Exhibición Anual contra el Fraude
Organizada por la ACFE, se llevará a cabo entre el 13 y el 18 de Julio en el John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center de Boston, U.S.A.
http://www.fraudconference.com/19th-home.asp
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ACAMS anuncia su Segunda Conferencia y Exhibición Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero
Tendrá lugar entre el 16 y el 18 de Julio de 2008 en el Hotel Cancún Golf & Spa Resort, de Cancún, Quintana Roo, México. http://www.acams.org/conferences/latin_america08/default.aspx
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Asobancaria anuncia el VIII Congreso Panamericano en Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Se realizará entre el 24 y el 25 de Julio de 2008, en Cartagena de Indias, Colombia. http://portal.asobancaria.com/portal/page/portal/Portal_Eventos_Asobancaria/home/Eventos/2008/Prevencion_Lavado/evento_home
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Anuncian el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB)
Organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Guatemala, tendrá lugar en ese país, en el hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala, entre el 21 y el 23 de Agosto de 2008
http://escuelabancaria.abg.org.gt/sites/CyS/CLAB/default.aspx
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XII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT)
Auspiciado por Felaban y la Asociación Bancaria de Panamá, se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de Agosto en el Sheraton Hotel & Convention Center de Panamá
http://www.asociacionbancaria.com/congreso.htm
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American Bankers Association anuncia la Money Laundering Enforcement Conference
Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA.
http://www.aba.com/Events/MLE.htm
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Felaban anuncia su XLII Asamblea Anual
Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 18 de Noviembre de 2008
http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html
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Enlaces y sitios de interés
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OCCAM
Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP.
Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.
El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles. |
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Productos y Servicios del Grupo Eniac
El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia
debida”.
Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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