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Julio 2008 |
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FBI anuncia confesión de culpabilidad de empresa dedicada al comercio electrónico de bienes y divisas, por Lavado de Dinero
http://washingtondc.fbi.gov/dojpressrel/pressrel08/wfo072108.htm
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Cuatro detenidos por supuesto financiamiento a las actividades de grupos extremistas en España
http://afp.google.com/article/ALeqM5gISxwC965_Q5_SoNg-fbvoHPlw-w
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España, Reino Unido y Gibraltar acuerdan en Londres nuevas áreas de cooperación
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008070200_7_156689__Internacional-Reino-Unido-Gibraltar-acuerdan-Londres-nuevas-areas-cooperacion
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Ponen en marcha nuevo sistema de envío de dinero entre Uruguay, Chile y España
http://afp.google.com/article/ALeqM5g1mtKisdjqnONi0kieysiShFmxjQ
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Magistrado Español pide que los delitos vinculados con el Terrorismo no prescriban y tipificar la difusión de propaganda terrorista
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20080711152912
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Israel cierra cuatro ONG palestinas por su vinculación con el Financiamiento al Terrorismo
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/israel-ong-cisjordania-hamas-2600660.htm
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Autoridades de Camboya preocupadas por el control del Lavado de Dinero
http://www.phnompenhpost.com/index.php/200806268722/-Special-Supplements/Bank-raids-less-trouble-than-dirty-money.html
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Refuerzan en la India leyes Anti-Lavado para Bancos Urbanos Cooperativos (UCB)
http://economictimes.indiatimes.com/News/Economy/Policy/RBI_tightens_anti-money_laundering_norms_for_UCBs/articleshow/3189790.cms
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Entran en vigencia leyes contra el Lavado de Dinero en Sao Tome and Principe
http://www.macauhub.com.mo/en/news.php?ID=5645
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Preocupa en Fiji el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://fijidailypost.com/news.php?section=2&fijidailynews=17286
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Asociación de Banqueros Británicos (BBA) publica on-line su Guía para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.moneynews.co.uk/4990/british-bankers-association-takes-money-laundering-fight-online/
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Banco Santander y la Brigada de Delitos Monetarios de España habían dado la voz de alarma sobre el caso Afinsa-Forum Filatélico 8 años atrás
http://www.bolsacinco.com/080730075922B5_santander_delitos_monetarios_dieron_alarma_forum_afinsa_atras.htm
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Piden reformas en la Ley Anti-Lavado de Sudáfrica
http://www.legalbrief.co.za/article.php?story=20080707153851502
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Discuten situación del Lavado de Dinero en Tanzania
http://thecitizen.co.tz/newe.php?id=6717
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Transmisor de Dinero
Una persona que participa como empresa en la transferencia de fondos a través de una institución financiera es un transmisor de dinero y una MSB, sin importar el monto de la actividad de transferencia. Generalmente, la aceptación y transmisión de fondos como parte integral de una transacción que no sea la transmisión de fondos en sí misma (por ejemplo, en relación con la venta de valores y otra propiedad), no harán que una persona sea un transmisor de dinero.
Canjeador
Una empresa que acepta instrumentos a cambio de dinero en efectivo u otros instrumentos para los cuales no es el emisor es un canjeador. Por ejemplo, un hotel que le proporciona a un cliente $1,500 en efectivo a cambio del orden de pago de $1,500 del cliente (emitido por otra MSB) es un canjeador. La definición de MSB en 31 CFR 103.11(u)(4) se extiende a los “canjeadores” de órdenes de pago y (fuente: http://europa.eu/scadplus/glossary/money_laundering_es.htm)
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Eventos y reuniones del FATF-GAFI y sus grupos regionales
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/24/31/39894309.pdf
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Anuncian el VIII Congreso Estratégico de Tecnología y Mercadeo Financiero (CLAB)
Organizado por Felaban y la Asociación Bancaria de Guatemala, tendrá lugar en ese país, en el hotel Westin Camino Real de Ciudad de Guatemala, entre el 21 y el 23 de Agosto de 2008
http://escuelabancaria.abg.org.gt/sites/CyS/CLAB/default.aspx
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XII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT)
Auspiciado por Felaban y la Asociación Bancaria de Panamá, se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de Agosto en el Sheraton Hotel & Convention Center de Panamá
http://www.asociacionbancaria.com/congreso.htm
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American Bankers Association anuncia la Money Laundering Enforcement Conference
Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA.
http://www.aba.com/Events/MLE.htm
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Felaban anuncia su XLII Asamblea Anual
Esta tendrá lugar en el Hotel Panamá Marriott, del 16 al 18 de Noviembre de 2008
http://www.congrexpo.com/felaban2008/inscripcion.html
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Enlaces y sitios de interés
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OCCAM
Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP.
Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.
El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles. |
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Productos y Servicios del Grupo Eniac
El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia
debida”.
Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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