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Diciembre 2007 |
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FinCen emite disposición para implementar la Diligencia Debida Mejorada para Cuentas Corresponsales en Bancos Extranjeros, deacuerdo a lo especificado en la Sección 312 de la USA Patriot Act
http://www.fdic.gov/news/news/financial/2007/fil07113.html
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Bancos del Caribe sienten la influencia de la USA Patriot Act
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=40278
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Modifican en Rusia ley para prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=12121743&PageNum=0
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Guatemala incorpora sector de Juegos, Rifas y Loterías como sujeto obligado dentro de su legislación
http://www.congreso.gob.gt/gt/mostrar_acuerdo.asp?id=17415
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Cooperativas en Paraguay se preparan para Ley contra Lavado de Dinero
http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=36805
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Sector de la Construcción en la mira de autoridades Antilavado de Panamá y Colombia
http://www.pa-digital.com.pa/?op=displaystory&story_id=634832&format=html
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Cumbre anticorrupción fortalecerá transparencia financiera y acuerdos comerciales con el mundo
http://pressperu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3023&Itemid=1
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Banco Central de Sri Lanka instruye a los Bancos que monitoreen transacciones de retiro
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=23912
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China y Japón inician procesos de cooperación
http://www.chinapost.com.tw/editorial/2007/12/05/133557/China-Japan.htm
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India promulga nueva Ley para combatir el Financiamiento al Terrorismo
http://economictimes.indiatimes.com/News/News_By_Industry/Banking_Finance_/Money_laundering_Act_to_get_more_teeth_to_snap_at_terror_
financing/articleshow/2596123.cms
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Policía Española investiga inversión inmobiliaria en el caso Forum Filatélico
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2983_2_118471__Tenerife-Policia-trata-averiguar-como-pagaron-
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INTERPOL lleva a cabo reunión contra el Terrorismo
http://www.upi.com/International_Security/Emerging_Threats/Briefing/2007/12/10/interpol_holds_counter-terrorism_meeting/9688/
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Naciones intercambiarán información a través de una Red de Seguridad
http://www.hindustantimes.com/Redir.aspx?ID=b339b6ab-3239-4437-9d6e-815deee648d8
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Bahamas busca consolidar su Régimen de Servicios Financieros
http://www.caribbeannetnews.com/news-4960--25-25--.html
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Señalan en los Emiratos Árabes Unidos la necesidad de hacer mayores esfuerzos por prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
http://www.gulfnews.com/business/Banking_and_Finance/10174474.html
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Encubrimiento
1) Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad u omitir denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.
2) Procurar o ayudar a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a
asegurar el producto o el provecho del mismo.
3) Adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o intervenir en su adquisición, recepción u ocultamiento, con el fin de lucro.
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FIBA anuncia su 8ª. Conferencia Anual AML
Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Florida, los días 27 y 28 de Febrero de 2008
http://www.antimoneylaundering-fiba.com/
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Sifma (Securities Industry and Financial Markets Association) llevará a cabo su 8ª. Conferencia Anual de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero
El 5 de Marzo de 2008 en el Hotel New York Marriott Marquis, NY, USA
http://events.sifma.org/2008/aml2008/event.aspx?id=846
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Money Laundering Alert presenta su Décima Tercera Conferencia y Exhibición Anual
A realizarse en el Hotel Westin Diplomat Resort, Hollywood, Florida, entre los días 16 al 19 de Marzo de 2008
http://www.moneylaundering.com/conferences/conferences.aspx
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Realizarán conferencia sobre Seguridad de la Información
Esta se llevará a cabo en el Moscone Center, de San Francisco, USA, entre el 7 y el 11 de Abril de 2008
http://www.rsaconference.com/2008/us/About_the_Conference.aspx
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American Bankers Association anuncia su Money Laundering
Enforcement Conference
Que se realizará del 19 al 21 de Octubre de 2008 en el Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA.
http://www.aba.com/Events/MLE.htm
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Enlaces y sitios de interés
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OCCAM
Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP.
Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema.
El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
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Productos y Servicios del Grupo Eniac
El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las
Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia
debida”.
Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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