Grupo Eniac - Boletín Occam

	Agosto 2007	Este Boletín es de distribución gratuita. Si desea suscribirse regístrese aquí.



	American Express pagará 65 millones de USD por no detectar operaciones de Blanqueo http://www.elmundo.es/mundodinero/2007/08/07/economia/1186483310.html --------------------------------------------------------
	130 Operaciones Policiales ponen cerco al Lavado de Dinero Negro en España http://www.elpais.com/articulo/espana/130/investigaciones/policiales/ponen/cerco/lavado/dinero/negro/elpepuesp/20070715elpepinac_7/Tes --------------------------------------------------------
	Se fortalece el Plan Integral contra el Lavado de Activos en Colombia http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_fina_online/2007-08-07/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-3599189.html --------------------------------------------------------
	FinCen emite provisión relacionada con la Sección 312 de la USA Patriot Act http://www.fincen.gov/Section_312_Enhanced_DD.html --------------------------------------------------------
	Presidente Bush aprueba Ley para el control de las comunicaciones http://www.nytimes.com/2007/08/06/washington/06nsa.html?ex=1187841600&en=ade998dcf1a8f5ba&ei=5070 --------------------------------------------------------
	Colombia busca incluir el contrabando como delito de Lavado de Activos http://www.caracol.com.co/noticias/458794.asp ------------------------------------------------------
	Reguladores Norteamericanos emiten manual revisado para examen BSA/AML http://www.fincen.gov/FFIEC_NR.html --------------------------------------------------------
	Panamá ordena arresto de ex-presidente Alemán para su juicio por presunto Blanqueo de Capitales http://www.elnuevodiario.com.ni/2007/07/20/nacionales/54274 --------------------------------------------------------
	Reguladores norteamericanos emiten documento sobre refuerzos en materia Antilavado de Dinero http://www.occ.gov/ftp/release/2007-76.htm --------------------------------------------------------
	ONU advierte sobre el Riesgo de la vinculación entre los grupos terroristas internacionales y los narcotraficantes http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/onu_latinoamerica_advierte_riesgo_grupos_1741317.htm --------------------------------------------------------
	Inician en Estados Unidos el mayor juicio sobre Financiamiento al Terrorismo http://www.milenio.com/index.php/2007/07/16/94222/ --------------------------------------------------------
	México y España pactan colaboración en la lucha contra el Terrorismo http://www.nuevoexcelsior.com.mx/main.aspx?pid=55&idioma=27&parent=99999999.5.&noticia=41335&categoria=10&ruta=Nacional%20:::%20A nuncian%20nueva%20fase%20contra%20el%20terrorismo --------------------------------------------------------
	Endurecen en Chile medidas Antilavado de Activos contra Casinos http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=223516 --------------------------------------------------------
	Experto de la ONU resalta a Panamá como ejemplo en la región en materia de Prevención y Lucha contra el Terrorismo http://www.radional.gob.pa/portal/noticia.aspx?PaginaAnterior=Noticias.Aspx&NoticiaID=55803 --------------------------------------------------------
	Sancionan empresas de la Triple Frontera por supuesta vinculación con Hezbollah http://nuevasion.com.ar/nota.asp?IDNoticia=0004113 --------------------------------------------------------
	OFAC actualiza su lista SDN (Specially Designed Nationals) http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml --------------------------------------------------------
	Se llevó a cabo reunión del Gafisud http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=126254&id_seccion=4 --------------------------------------------------------
	Denuncian extracción de Ganado desde Venezuela hacia Colombia para lavar dinero http://www.eluniversal.com/2007/08/01/eco_art_denuncian-extraccion_385359.shtml
	Juez imputará delito de Blanqueo de Capitales en el “Caso Malaya” http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2007071801465947&dia=20070718&seccion=nacional&seccion2=tribunales
	Condenan a dos personas por Blanqueo de Capitales en Panamá http://www.estrelladepanama.com/web/main/ver.php?idnews=51083
	Incluyen en el Caso Malaya en España, una demanda de Suiza por Blanqueo de Capitales http://www.abc.es/20070729/andalucia-andalucia/incluido-caso-malaya-demanda_200707290328.html
	Procesan a Chileno en España dentro de la Operación “Ballena Blanca” http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=224240
	Despiden a Almirante Colombiano por supuestos nexos con el Narcotráfico http://www.eluniversal.com/2007/08/14/int_art_despiden-a-almirante_405834.shtml --------------------------------------------------------
	Yemen rechaza acusaciones de Lavado de Dinero http://yementimes.com/article.shtml?i=1068&p=local&a=6 --------------------------------------------------------
	Suiza refuerza vínculos Antiterrorismo con los Estados Unidos http://www.swissinfo.org/eng/front/detail/Swiss_reinforce_anti_terrorism_ties_with_US.html?siteSect=105&sid=8043078&cKey=1185036083000 --------------------------------------------------------
	Reformas propuestas a Legislación Antilavado en Canadá, extreman presión sobre Abogados y Firmas de Consultoría Legal http://www.lawtimesnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2503&Itemid=82 --------------------------------------------------------
	Bahrein lidera Prevención Antilavado de Dinero en el Medio Oriente http://www.menafn.com/qn_news_story_s.asp?StoryId=1093159998 --------------------------------------------------------
	Banco del Estado de Vietnam combatirá el Lavado de Dinero http://www.vneconomy.com.vn/eng/?param=article&catid=04&id=e4bf6c2518329e --------------------------------------------------------
	Ghana introduce proyecto de Ley Antilavado de Dinero ante su parlamento http://www.myjoyonline.com/politics/200707/6774.asp --------------------------------------------------------
	Reino Unido fortalece su regulación Antilavado de Dinero http://media.netpr.pl/notatka_81858.html --------------------------------------------------------
	Banco Central de China refuerza legislación Antilavado de Dinero http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-07/27/content_5444415.htm --------------------------------------------------------
	Exportadores Colombianos se organizan para combatir el Lavado de Activos http://www.misionpyme.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=1954&Itemid=102 --------------------------------------------------------
	Detienen en España a dos ciudadanos Sirios por lavado de fondos terroristas http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2705948,00.html --------------------------------------------------------
	Unión Europea felicita a Marruecos por avances en la lucha Antiterrorista http://www.elfaroceutamelilla.com/noticia.asp?ref=30331 --------------------------------------------------------
	República Checa promulgará nueva Ley contra el Lavado de Dinero http://www.praguepost.com/articles/2007/08/01/government-readies-money-laundering-bill.php --------------------------------------------------------
	Banco Central de Israel multa al Bank Leumi por violación de disposiciones Antilavado de Dinero http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3432785,00.html --------------------------------------------------------
	Sudáfrica obliga a comerciantes de minerales a cumplir medidas Antilavado de Dinero http://www.diamondintelligence.com/magazine/magazine.asp?id=5311 --------------------------------------------------------
	El Salvador y Colombia pactan acuerdos de cooperación http://www.milenio.com/index.php/2007/08/14/106769/ --------------------------------------------------------


	Grupo de Supervisores Bancarios Offshore (Offshore Group of Banking Supervisors) Creado en 1980 por iniciativa del Comité de Basilea, surge por la necesidad de contar con un grupo de supervisores bancarios que se encargara de manejar el riesgo inherente a los procesos efectuados por las sucursales de las instituciones financieras que operan en estas áreas geográficas, debido a la falta de estándares de regulación lo suficientemente estrictos para garantizar el cumplimiento de la normativa internacional. Entre sus funciones principales están las de dictar disposiciones para la regulación regional, fomentar la cooperación entre sus miembros y con otros organismos reguladores, como el Comité de Basilea y llevar a cabo también Grupos de Trabajo para evaluar la situación de sus miembros en relación a la normativa legal internacional. La primera reunión de este grupo se llevó a cabo en Basilea y entre algunos de sus miembros actuales se encuentran Aruba, las Islas Caimán, Gibraltar, las Antillas Holandesas y Panamá, entre otros. Adicionalmente cuenta con observadores como las Islas Vírgenes Británicas y Samoa.


	Felaban anuncia su XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo Este congreso tendrá lugar en Ciudad de Panamá, Panamá, entre los días 22 y 24 de Agosto de 2007 http://www.felaban.com/eventos_actividades.php --------------------------------------------------------
	La Asociación Internacional de Servicios Financieros (IFSA) presenta su Conferencia Anual Esta se realizará entre los días 16 y 19 de Septiembre de 2007, en el Hotel Hilton en Walt Disney World Resort, Florida, USA http://www.ifsaonline.org/eweb/Dynamicpage.aspx?webcode=PRTemplate&wps_key=8304d121-efe0-4a5c-a341- 865ab242151e&post_year=2007&post_month_name=Jun --------------------------------------------------------
	Anti-Money Laundering Audit and Compliance Forum (AMLAC) Será efectuado entre los días 17 y 19 de Septiembre de 2007, en el Crowne Plaza Times Square, New York. http://www.amlacvip.com --------------------------------------------------------
	ABA presenta su “2007 Money Laundering Enforcement Conference” Que se llevará a cabo en el Hotel Marriott Wardman Park de Washington DC, entre los días 21 y 23 de Octubre de 2007 http://www.aba.com/Events/MLE.htm --------------------------------------------------------
	Felaban realizará su XLI Asamblea Anual La misma tendrá lugar en Miami, Florida, entre el 4 y el 6 de Noviembre de 2007 http://www.felaban.com/inscripciones_congresos.php
	FIBA anuncia su 8ª. Conferencia Anual AML Que será realizada en el Hotel Intercontinental, Miami, Fla. los días 27 y 28 de Febrero de 2008 http://www.antimoneylaundering-fiba.com/

	Enlaces y sitios de interés Asociación Bancaria de Venezuela Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) Asociación de Bancos de México Australian Government (AUSTRAC) Banco Central de las Antillas Neerlandesas Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial British Bankers Association Bundesbank and German Financial Supervisory Authority (BAFIN) Central Bank Websites Comité de Basilea en Supervisión Bancaria Comisión Nacional Bancaria y de Valores - México Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (México) Conference of State Bank Supervisors (CSBS) Departamento del Tesoro de EE.UU. con los reportes a cargo de los entes reguladores European Banking Federation European Union Sanctions Overview Extractive Industries Transparency Initiative Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) - Prevención de Legitimación de Capitales Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve Financial Action task Force (FATF-GAFI) Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Financial Services Authority (FSA – UK) Financial Supervisory Agency (FSA – Japan) Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Florida International Bankers Association (FIBA) Fondo Monetario Internacional Fundación EnCambio Intelligence On Line Instituto de Altos Estudios de Derecho (Idaed) IInternational Money Laundering Information Network (Imolin) IInternational Organisation of Securities Commissions Interpol Joint Money Laundering Steering Group Money Laundering Alert MSB Compliance, Inc. Office of Foreign Assets Control (OFAC) Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Open Society Institute – Instituto para la Sociedad Abierta Organización de Estados Americanos (OEA-OAS) Organización de las Naciones Unidas (ONU) Reguladores de América Latina Servicio Ejecutivo – Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias – España (SEPBLAC) Serious and Organised Crime Agency – United Kingdom Serious Fraud Office – United Kingdom Serious Fraud Office – New Zealand Superintendencia Bancaria de Colombia Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban - Venezuela) Superintendencia de Seguros de Venezuela (Sudeseg) Terrorism Experts.org The Egmont Group Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins Transparency International Ufficio Italiano dei Cambi Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia Unión Europea (español) United Nations Office on Drugs and Crime U.S. State Department

	OCCAM Eniac actualiza el servicio de intercambio de información segura con los clientes de Occam incorporando el protocolo SFTP. Eniac ha puesto a la disposición de los clientes deOccam una nueva versión del servicio de intercambio de información (procesos y contenidos) para nuevas pruebas, reportes, algoritmos y listas (tipo OFAC) y otras actualización del sistema. El protocolo SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite el intercambio bidireccional de información vía Internet, contando con los más efectivos procedimientos y controles de seguridad disponibles.
	Productos y Servicios del Grupo Eniac El Grupo Eniac ofrece productos para el cumplimiento de regulaciones nacionales e internacionales en la Prevención contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo. A través del Sistema Occam, los Oficiales de Cumplimiento y las Unidades responsables de este tema, potencian y respaldan todas sus actividades para el cumplimiento de “la mejor diligencia debida”. Occam es un sistema modular, que soporta el cumplimiento de la legislación de varios países y las recomendaciones de instituciones como FATF (GAFI), OECD, ONU, OEA, FMI, Banco Mundial, el Acuerdo de Basilea y el Grupo Egmont. Dentro de los servicios de Occam está la distribución de contenido de listas de monitoreo como OFAC.
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